股票代碼：600847     股票簡稱：萬里股份      公告編號：2023-030

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              重慶萬里新能源股份有限公司

             第十屆董事會第十六次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十六次

會議于 2023 年 7 月 31 日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出。應參

加會議董事 9 名，實際參加會議董事 9 名，會議的召開符合《公司法》和《公司

章程》的有關規(guī)定，經(jīng)與會董事認真審議，通過了以下議案：

   一、關于聘任董事會秘書的議案

   經(jīng)與會董事審議，同意聘任梁天呈先生為公司董事會秘書，任期自本次董事

會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，詳見公司同日披露的《萬里股

份關于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書、證券事務代表的公告》（公告編號：

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。

   二、關于聘任證券事務代表的議案

   經(jīng)與會董事審議，同意聘任張駿先生為公司證券事務代表，任期自本次董事

會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，詳見公司同日披露的《萬里股

份關于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書、證券事務代表的公告》（公告編號：

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。

   特此公告。

                            重慶萬里新能源股份有限公司

         董事會

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