證券代碼：000837        證券簡稱：秦川機床              公告編號：2023-51

           秦川機床工具集團(tuán)股份公司

        關(guān)于追加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

【資料圖】

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

      一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

      （一）2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

      秦川機床工具集團(tuán)股份公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召開的

 第八屆董事會第二十一次會議和 2023 年 3 月 3 日召開的 2023 年第一次臨時股東

 大會審議通過了《關(guān)于預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司及子公司擬與

 陜西法士特汽車傳動集團(tuán)有限責(zé)任公司等 13 個關(guān)聯(lián)人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計 2023

 年度日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過 88,752 萬元，其中包括向關(guān)聯(lián)人西安法士特高智

 新科技有限公司（以下簡稱“高智新公司”）銷售商品不超過 800 萬元。

      （二）追加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計概述

 技有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計追加向關(guān)聯(lián)人銷售商品金額不超過 5,500 萬元。

      公司于 2023 年 7 月 4 日召開第八屆董事會第二十九次會議，關(guān)聯(lián)董事馬旭

 耀回避表決，經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事表決，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了

 《關(guān)于追加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)

 則》的規(guī)定，該議案無需提交股東大會審議。

      （三）追加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的類別和金額

                                                單位：萬元

                       關(guān)聯(lián)交   年初 2023年1-5              追加后

關(guān)聯(lián)交             關(guān)聯(lián)交易                         本次追

        關(guān)聯(lián)人            易定價   預(yù)計 月已發(fā)生                 2023年預(yù)

易類別              內(nèi)容                          加金額

                       原則    金額   金額                  計金額

向關(guān)聯(lián) 西安法士特高

人銷售 智新科技有限      銷售商品   協(xié)議價   800   2,173     5,500    6,300

商品  公司

  銷售商品合計                     800   2,173     5,500    6,300

   本次追加關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額的主要原因：

   關(guān)聯(lián)方西安法士特高智新科技有限公司為新投資設(shè)立的公司，該公司因業(yè)務(wù)

 拓展，需采購汽車零部件相關(guān)產(chǎn)品，公司產(chǎn)品符合其日常生產(chǎn)需求，經(jīng)雙方友好

 協(xié)商，達(dá)成合作意向，追加關(guān)聯(lián)交易。

   二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

        法定代                                 關(guān)聯(lián)關(guān)系

關(guān)聯(lián)人名稱         注冊資本    主營業(yè)務(wù)范圍        注冊地址

         表人                                  說明

                       汽車零部件及配件制

                       造；貨物進(jìn)出口；技術(shù)

                                            該公司為

                       服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)   陜西省西安

                                            秦川機床

西安法士特                  咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)   市高新區(qū)經(jīng)

高智新科技   趙建林            轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；汽車   三十六路與

              元人民幣                          的聯(lián)營企

有限公司                   零部件研發(fā)。(除依法   緯三十路交

                                            業(yè)之控股

                       須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑   匯處東南角

                                            子公司

                       營業(yè)執(zhí)照依法自主開

                       展經(jīng)營活動)

   西安法士特高智新科技有限公司屬于依法存續(xù)的公司，生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，

 財務(wù)狀況良好，信用狀況良好，具備良好的履約能力，不屬于失信被執(zhí)行人。

   三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

   （一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

   公司及其控股子公司與現(xiàn)有的關(guān)聯(lián)方企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容主要是銷售

 商品。

   （二）關(guān)聯(lián)交易的定價原則

   公司及其控股子公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，是在不違反《公司法》

 《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的前提下，遵循公開、

 公平和價格公允、合理的原則，根據(jù)市場價格來協(xié)商交易價格，未損害公司股東

 的利益。

   四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

   上述關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司正常經(jīng)營活動需要，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易

主要與日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)，交易符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，交易行為是在

公平原則下進(jìn)行的，定價是公允的，有利于公司的發(fā)展，沒有損害本公司及股東

的利益，也不會對公司本期及未來的財務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不會對

公司的獨立性產(chǎn)生影響，也不會對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

  五、獨立董事意見

  獨立董事對公司追加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了認(rèn)真核查，認(rèn)為本次

追加的關(guān)聯(lián)交易滿足公司正常經(jīng)營活動需要，且主要與日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)，符合

公司的實際情況和長遠(yuǎn)利益，是合理合規(guī)的；關(guān)聯(lián)交易定價公允，不存在損害公

司及非關(guān)聯(lián)股東利益的行為；關(guān)聯(lián)董事馬旭耀在表決過程中依法進(jìn)行了回避，表

決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。同意本次追加2023年度日常

關(guān)聯(lián)交易事項。

  六、保薦人核查意見

  經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：上述公司追加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第

八屆董事會第二十九會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨立董事已就該議

案發(fā)表了同意的獨立意見。上述決策程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則（2023年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——

主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定。

該事項為公司開展日常經(jīng)營活動所需，且與上述關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來在公平的

基礎(chǔ)上按一般市場規(guī)則進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易遵循公允合理的定價原則，符合公司和全

體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況。關(guān)聯(lián)交易對公司的財務(wù)狀況、

經(jīng)營成果不會產(chǎn)生不利影響，公司的主要業(yè)務(wù)也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成

依賴。

  綜上所述，保薦人對公司本次追加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

  七、備查文件

特此公告

                 秦川機床工具集團(tuán)股份公司

                    董   事   會

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