云南鋁業(yè)股份有限公司

【資料圖】

         獨立董事關(guān)于補選董事的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》以及《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為

云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立

判斷的立場，在認真審閱有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，就董事候選人冀樹軍先

生的提名發(fā)表以下獨立意見：

  一、通過對董事候選人的個人履歷等相關(guān)資料的認真審閱，認為

公司董事候選人的提名程序、任職資格符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

  二、候選人不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況，未被

中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情況。

  三、我們同意提名冀樹軍先生為第八屆董事會董事候選人，并提

請公司股東大會履行選舉程序。

 獨立董事

  鮑卉芳      汪   濤   楊繼偉          施 哲

           云南鋁業(yè)股份有限公司

         獨立董事關(guān)于董事長辭職的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》以及《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為

云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立

判斷的立場，就張正基先生辭去公司董事、董事長以及董事會專門委

員會相關(guān)職務事項進行了核查，發(fā)表如下獨立意見：

  經(jīng)核查，張正基先生確因工作變動辭去公司董事、董事長以及董

事會專門委員會相關(guān)職務，其辭職原因與實際情況一致。張正基先生

提交的辭職報告書自送達董事會之日起生效。張正基先生辭去上述職

務，不會對公司董事會正常運作及日常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，

不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意張正基先生辭去公

司董事、董事長以及董事會專門委員會相關(guān)職務。

  獨立董事

   鮑卉芳      汪 濤    楊繼偉          施      哲

            云南鋁業(yè)股份有限公司

         獨立董事關(guān)于總裁辭職的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》以及《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為

云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立

判斷的立場，就路增進先生辭去公司董事、總裁職務事項進行了核查，

發(fā)表如下獨立意見：

  經(jīng)核查，路增進先生確因工作變動辭去公司董事、總裁職務，其

辭職原因與實際情況一致。路增進先生提交的辭職報告書自送達董事

會之日起生效。路增進先生辭去公司董事、總裁職務，不會對公司日

常管理和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，我們同意路增進先生辭去公司董事、

總裁職務。

  獨立董事

   鮑卉芳       汪 濤   楊繼偉          施      哲

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