證券代碼：601985        證券簡稱：中國核電        公告編號：2023-038

(資料圖)

債券代碼：163678        債券簡稱：20 核電 Y1

債券代碼：175096        債券簡稱：20 核電 Y2

              中國核能電力股份有限公司

       第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  中國核能電力股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監(jiān)事會第十三次會議于

已于 2023 年 6 月 16 日和 2023 年 6 月 20 日由監(jiān)事會辦公室提交全體監(jiān)事。本

次會議應參會表決監(jiān)事 5 人，實際參會監(jiān)事 5 人（其中委托出席監(jiān)事 1 人），監(jiān)

事柳耀權(quán)因公無法出席，委托監(jiān)事羅笑春出席并代為投票。會議的召集召開符合

《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

  經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成決議如下：

  一、通過了《關(guān)于柔性、剛性鈣鈦礦商業(yè)級中試產(chǎn)線研發(fā)科研項目立項的議

案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票；反對票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  二、通過了《關(guān)于公司股權(quán)激勵計劃第三個行權(quán)期行權(quán)條件未達成暨注銷股

票期權(quán)的議案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票；反對票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  監(jiān)事會認為：公司因 2022 年度業(yè)績考核未達到行權(quán)條件而擬注銷公司股權(quán)

激勵計劃第三個行權(quán)期未行權(quán)的全部股票期權(quán)事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理

辦法》《中央企業(yè)控股上市公司實施股權(quán)激勵工作指引》及《中國核能電力股份

有限公司股票期權(quán)激勵計劃（二次修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，

不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生

重大影響。同意公司注銷股權(quán)激勵計劃第三個行權(quán)期未行權(quán)的全部股票期權(quán)。

  三、通過了《關(guān)于公司 2019 年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項

目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票；反對票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  監(jiān)事會認為：公司 2019 年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目結(jié)

項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，有利于提高

募集資金使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司 2019 年

度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充

流動資金。

  四、通過了《關(guān)于公司高級管理人員 2022 年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果與 2022-

  表決結(jié)果：同意票數(shù) 5 票；反對票數(shù) 0 票；棄權(quán)票數(shù) 0 票。

  監(jiān)事會認為：公司高級管理人員 2022-2023 年度薪酬方案系參照高級管理人

員 2022 年經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果等因素確定，且符合公司的經(jīng)營規(guī)模等實際情況，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司高級管理人員 2022 年度經(jīng)營

業(yè)績考核結(jié)果與 2022-2023 年度薪酬方案。

  特此公告。

                            中國核能電力股份有限公司監(jiān)事會

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