南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司

  獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議

(資料圖)

                   相關(guān)議案的獨(dú)立意見

   南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的第二

屆董事會(huì)獨(dú)立董事陳懷谷、王明志對(duì)公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)

議的相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：

一、《關(guān)于增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

   公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議依照《公司法》、《證券法》

等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定對(duì)《關(guān)于增加 2023 年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審議和表決，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

預(yù) 計(jì) 2023 年 度 新 增 與 控 股 股 東 及 其 關(guān) 聯(lián) 方 日 常 關(guān) 聯(lián) 交 易 金 額

   我們認(rèn)為公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是因?yàn)檎５慕?jīng)營(yíng)發(fā)展需要

而發(fā)生的，該表決程序合法、有效，定價(jià)合理、公允，交易公平、公

正、公開，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別

是中小股東利益的情形。我們一致同意并將該議案提交公司 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

                       南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司

                              獨(dú)立董事：陳懷谷、王明志

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