證券代碼：600163         證券簡稱：中閩能源      公告編號：2023-025

【資料圖】

               中閩能源股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 12 日

(二)    股東大會召開的地點：福州市五四路 210 號國際大廈 22 層第一會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集、董事長張駿先生主持，公司全體董事、全

體監(jiān)事和董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員列席了會議；本次會議采取

現場投票和網絡投票相結合的表決方式，現場投票采取記名投票表決方式。會議

的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合相關法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等有關規(guī)定, 并經北京市盈科(福州)律師

事務所律師現場見證。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

     審議結果：通過

表決情況：

                          同意                          反對                       棄權

     股東類型

                     票數           比例（%）         票數           比例（%）        票數        比例（%）

      A股          1,285,675,218    99.8701     1,671,200      0.1299           0        0.0000

     審議結果：通過

表決情況：

                          同意                          反對                       棄權

     股東類型

                     票數           比例（%）         票數           比例（%）        票數        比例（%）

      A股          1,285,658,118    99.8688     1,688,300      0.1312           0        0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                            同意                           反對                      棄權

           議案名稱

序號                      票數        比例（%）            票數         比例（%）       票數       比例（%）

      關于增補公司第

      立董事的議案

      關于增補公司第

      的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

  本次股東大會審議的議案均為普通決議議案，已經出席本次股東大會的股東

及股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過，并對中小投資者單

獨計票。

三、     律師見證情況

      律師：李燕梅、王舒冰

  本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大

會規(guī)則》和《公司章程》、

           《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資

格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。

特此公告。

                       中閩能源股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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