上海新世界股份有限公司

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           獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

  上海新世界股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）十一屆十三次董事會(huì)會(huì)議于 2023 年

司法》和《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我

們事先了解了《關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于更換公司職工董事的議案》、

《關(guān)于調(diào)整 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》的相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)仔細(xì)審閱，并基于

獨(dú)立董事的判斷立場(chǎng)，同意該等議案提交公司十一屆十三次董事會(huì)會(huì)議審議，并發(fā)表如

下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、《關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為本次更換獨(dú)立董事候選人的提名方式、提名資格、提名程序和表

決程序均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真審閱公司第十一屆董事會(huì)

獨(dú)立董事候選人李建先生的個(gè)人履歷和相關(guān)資料等，我們認(rèn)為該候選人具備履行上市公

司獨(dú)立董事職責(zé)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，符合上市公司獨(dú)立董事的任職資格，不存在被

中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)

定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。

  因此，同意《關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案》，并同意將此議案提交公司 2022 年年

度股東大會(huì)審議。

  二、《關(guān)于更換公司職工董事的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為本次更換職工董事候選人的提名方式、提名資格、提名程序和表

決程序均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真審閱公司第十一屆董事會(huì)

職工董事候選人周平先生的個(gè)人履歷和相關(guān)資料等，我們認(rèn)為該候選人具備履行上市公

司董事職責(zé)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，符合上市公司董事的任職資格，不存在被中國(guó)證監(jiān)

會(huì)確定為禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得

擔(dān)任公司董事的情形。

    因此，同意《關(guān)于更換公司職工董事的議案》，并同意將此議案提交公司 2022 年年

度股東大會(huì)審議。

    三、《關(guān)于調(diào)整 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

    上述調(diào)整 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公

司章程》等規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事依法回避了表決，且關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平合理，未發(fā)現(xiàn)損害公

司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，同意調(diào)整 2023 年度日常關(guān)聯(lián)

交易預(yù)計(jì)額度的事項(xiàng)。

    因此，同意《關(guān)于調(diào)整 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。

獨(dú)立董事簽名：

姓   名      李志強(qiáng)            章孝棠       周    穎

                                上海新世界股份有限公司

                                     董事會(huì)

                                  二零二三年六月五日

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