證券代碼：688116     證券簡(jiǎn)稱：天奈科技     公告編號(hào)：2023-046

轉(zhuǎn)債代碼：118005     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：天奈轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              江蘇天奈科技股份有限公司

         第二屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

   本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)情況

  江蘇天奈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)

議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于 2023 年 6 月 2 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

本次會(huì)議通知及相關(guān)材料已于 2023 年 5 月 31 日以電子郵件方式送達(dá)公司全體監(jiān)

事，全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會(huì)的提前通知期限。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)

事 3 人，實(shí)際參與表決監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華

人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇天奈科技股份有

限公司章程》、《江蘇天奈科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)如下議案：

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，公司就前次募集資金情況編制了《江蘇天奈科

技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》，并聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）鑒證，出具了天健審〔2023〕7652 號(hào)《天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）關(guān)于江蘇天奈科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》，

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的報(bào)告

全文。公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件結(jié)合公司實(shí)際情況，審議

《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》，認(rèn)為該議案涉及表決事項(xiàng)均符合

有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)該議案無(wú)異議。

  表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  公司監(jiān)事會(huì)審議了《關(guān)于公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細(xì)表的議案》，

認(rèn)為該議案涉及表決事項(xiàng)均符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)該議案無(wú)異議。

  表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

《天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于江蘇天奈科技股份有限公司最近三年

及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告》。

  特此公告。

                        江蘇天奈科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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