證券代碼：900953        證券簡(jiǎn)稱：凱馬 B       公告編號(hào)：2023-012

               恒天凱馬股份有限公司

(資料圖)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 5 月 18 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 1958 號(hào)華源世界廣場(chǎng) 6

    樓恒天凱馬股份有限公司 623 會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                      53.4218

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)由公司董事

長(zhǎng)李益先生主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  獨(dú)立董事周穎女士、蘇勇先生因公務(wù)原因未出席此次大會(huì)；

  郝海龍先生因公務(wù)原因未出席此次大會(huì)；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)         比例（%）     票數(shù)     比例（%）       票數(shù)       比例（%）

  B股    341,899,591   99.9999    100      0.0001        0    0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)         比例（%）     票數(shù)     比例（%）       票數(shù)       比例（%）

  B股     341,899,591 99.9999     100      0.0001        0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                    反對(duì)                     棄權(quán)

           票數(shù)         比例（%）      票數(shù)     比例（%）       票數(shù)       比例（%）

 B股     341,899,591   99.9999     100      0.0001        0        0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                    反對(duì)                     棄權(quán)

           票數(shù)         比例（%）      票數(shù)     比例（%）       票數(shù)       比例（%）

 B股     341,899,591   99.9999     100      0.0001        0        0.0000

  公司所披露預(yù)算為公司 2023 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的前瞻性陳述，不代表公司虧損或盈利預(yù)測(cè)，

不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)性承諾。

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                    反對(duì)                     棄權(quán)

           票數(shù)         比例（%）      票數(shù)     比例（%）       票數(shù)       比例（%）

 B股     341,899,591    99.9999    100      0.0001        0        0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                   反對(duì)                   棄權(quán)

           票數(shù)         比例（%）     票數(shù)     比例（%）         票數(shù)           比例（%）

 B股     341,899,591 99.9999      100        0.0001        0        0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                     反對(duì)                     棄權(quán)

           票數(shù)         比例（%）     票數(shù)      比例（%）        票數(shù)           比例（%）

 B股     341,899,591   99.9999    100        0.0001        0        0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

           票數(shù)         比例（%）     票數(shù)     比例（%）         票數(shù)            比例

                                                                   （%）

 B股     148,189,005   99.9999    100        0.0001            0    0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型                同意                     反對(duì)                     棄權(quán)

             票數(shù)          比例（%）        票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

    B股    148,189,005      99.9999       100   0.0001         0        0.0000

(二)      涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議        議案名稱                 同意              反對(duì)                 棄權(quán)

案                        票數(shù)          比例（%） 票數(shù)  比例             票數(shù)  比例

序                                              （%）                （%）

號(hào)

      度董事會(huì)工作報(bào)

      告的議案

      度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)

      告的議案

      立董事述職報(bào)告

      的議案

      務(wù)決算及 2023 年

      度全面預(yù)算報(bào)告

      的議案

      潤(rùn)分配預(yù)案的議

      案

      度計(jì)提資產(chǎn)減值

      準(zhǔn)備的議案

      度日常關(guān)聯(lián)交易

      的議案

      股東資金往來暨

      關(guān)聯(lián)交易的議案

      東向公司融資擔(dān)

      保提供反擔(dān)保關(guān)

      聯(lián)交易的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  議案 8、議案 9，涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司及其

關(guān)聯(lián)方所持有的共計(jì) 193,710,586 股對(duì)該議案回避表決。

三、     律師見證情況

律師：馬佳镕、盧昶憲

  公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及

會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大

會(huì)通過的決議合法有效。

特此公告。

                       恒天凱馬股份有限公司董事會(huì)

?     上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽：