證券代碼：600755        證券簡稱：廈門國貿              公告編號：2023-42

              廈門國貿集團股份有限公司

     關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

   ? 股東大會召開日期：2023年6月2日

   ? 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票

系統(tǒng)

     一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會類型和屆次

   （二）股東大會召集人：董事會

   （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相

結合的方式

   （四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

   召開的日期時間：2023 年 6 月 2 日     14 點 30 分

   召開地點：福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路 4688 號國貿中心 5 層會議室

   （五）網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

   網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 2 日

                至 2023 年 6 月 2 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

   （六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關

規(guī)定執(zhí)行。

     （七）涉及公開征集股東投票權：無

     二、會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

序號                   議案名稱

                                       A 股股東

非累積投票議案

       《關于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票方案的論證分析報告

       的議案》

       《關于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票募集資金使用的可行

       性分析報告的議案》

       《關于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票攤薄即期回報及填補

       措施、相關主體承諾的議案》

       《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理

       本次向不特定對象增發(fā) A 股股票相關事宜的議案》

       《關于修訂<公司董事長及高級管理人員薪酬與績效管理制

       度>的議案》

     上述議案已經公司第十屆董事會 2023 年度第十次會議審議通過，具體內容

詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。

      三、股東大會投票注意事項

     （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸

互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)

網投票平臺網站說明。

     （二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

     持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  （三）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票

超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  （四）同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

  （五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  （一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別          股票代碼         股票簡稱            股權登記日

    Ａ股           600755      廈門國貿             2023/5/24

  （二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （三）公司聘請的律師。

  （四）其他人員

  五、會議登記方法

  （一）登記方法

委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信

封上請注明“股東大會”字樣。

  （二）登記時間

  （三）登記地點

 福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路 4688 號國貿中心 26 層證券事務部

  （四）登記聯(lián)系方式

 電話：0592-5897363

 傳真：0592-5160280

 聯(lián)系人：吳哲力、林逸婷

 六、其他事項

 （一）本次股東大會現(xiàn)場會議的會期半天，擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排

食宿、交通費用。

 （二）出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證

明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

  特此公告。

                      廈門國貿集團股份有限公司董事會

 附件 1：授權委托書

 ?   報備文件

附件 1：授權委托書

                      授權委托書

廈門國貿集團股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 2 日召

開的貴公司 2023 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱          同意   反對   棄權

       《關于公司符合向不特定對象增發(fā) A 股股票

       條件的議案》

       《關于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票方案

       的議案》

       本次向不特定對象增發(fā) A 股股票前滾存未分

       配利潤的安排

      《關于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票預案

      的議案》

      《關于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票方案

      的論證分析報告的議案》

      《關于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票募集

      資金使用的可行性分析報告的議案》

      《關于公司前次募集資金使用情況專項報告

      的議案》

      《關于公司向不特定對象增發(fā) A 股股票攤薄

      即期回報及填補措施、相關主體承諾的議案》

      《公司未來三年（2024-2026 年）股東回報規(guī)

      劃》

      《關于提請股東大會授權董事會及董事會授

      股票相關事宜的議案》

      《關于修訂<公司募集資金管理制度>的議

      案》

      《關于修訂<公司董事長及高級管理人員薪

      酬與績效管理制度>的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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