證券代碼：002028              證券簡(jiǎn)稱：思源電氣           公告編號(hào)：2023-023

                      思源電氣股份有限公司

                關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知的更正公告

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。無(wú)董事不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  思源電氣股份有限公司（下稱“公司”）于 2023 年 4月29日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》（公

告編號(hào)：2023-020）。經(jīng)事后核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有格式錯(cuò)誤，現(xiàn)更正如下：

  第一處

  更正前：

  二、會(huì)議審議議題

  ......

  三、議案編碼

  本次股東大會(huì)議案編碼示例表

                                                備注

 議案編碼                     議案名稱

                                            該列打勾的欄目可以投票

非累積投票議案

       ......                ......              ......

       ......    及其摘要的議案》（須提交股東大會(huì)）

                           ......                ......

  四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  ......

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  ......

  六、備查文件

  ......

   更正后

   二、會(huì)議審議議題

                                          備注

 議案編碼                議案名稱

                                      該列打勾的欄目可以投票

非累積投票議案

累積投票議案（采用等額選舉，填報(bào)投給各位候選人的選舉票數(shù)）

非累積投票議案

          《關(guān)于公司<2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

          及其摘要的議案》

          《關(guān)于公司<2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管

          理辦法>的議案》

          《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相

          關(guān)事宜的議案》

                       《關(guān)于為控股子公司烯晶碳能電子科技無(wú)錫有限

                       公司提供擔(dān)保的議案》

              三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

              ......

               四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

              ......

               五、備查文件

              ......

              第二處

              更正前：

               附件二：

                                    授權(quán)委托書

                                      備注        同意   反對(duì)        棄權(quán)

議案編碼                   議案名稱

                                     該列打勾的欄

                                     目可以投票

 ......                    ......      ......         ......

              《關(guān)于公司<2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

    ......             ......

              實(shí)施考核管理辦法>的議案》            ......         ......

              更正后：

                                       備注       同意   反對(duì)        棄權(quán)

議案編碼                   議案名稱

                                     該列打勾的欄

                                     目可以投票

 ......                    ......      ......         ......

              《關(guān)于公司<2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

              （草案）>及其摘要的議案》

              《關(guān)于公司<2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

              實(shí)施考核管理辦法>的議案》

    ......                             ......         ......

                        ......

  除上述更正外，通知中的其他內(nèi)容不變，更正后的通知全文見(jiàn)本公告下文附

件。公司對(duì)由此給廣大投資者帶來(lái)的不便表示歉意。

                          思源電氣股份有限公司董事會(huì)

                             二〇二三年五月四日

  附件：更正后的公告

                 思源電氣股份有限公司

            關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。無(wú)董事不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  思源電氣股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2023年4月27

日審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)的決議》，現(xiàn)就召開(kāi)公司2022年度股東

大會(huì)（下稱“本次股東大會(huì)”）的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

年度股東大會(huì)。

規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月9日(星期五)14:00

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間： 2023年6月9

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的時(shí)間：2023年6月9日9:15至2023年6月9日15:00期間的任意時(shí)間。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加表決，該

股東代理人不必是公司股東。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提

供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （3）公司股東應(yīng)選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

   于2023年6月1日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的

公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的律師及其他有關(guān)人員。

   二、會(huì)議審議議題

                                          備注

 議案編碼               議案名稱

                                      該列打勾的欄目可以投票

非累積投票議案

累積投票議案（采用等額選舉，填報(bào)投給各位候選人的選舉票數(shù)）

非累積投票議案

         《關(guān)于公司<2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

         及其摘要的議案》

         《關(guān)于公司<2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管

         理辦法>的議案》

         《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相

         關(guān)事宜的議案》

         《關(guān)于為控股子公司烯晶碳能電子科技無(wú)錫有限

         公司提供擔(dān)保的議案》

   上述議案中，第1至6項(xiàng)議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第十八

次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月15日刊載于《證券時(shí)報(bào)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息

披露網(wǎng)站的相關(guān)公告；第7至15項(xiàng)議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)

第二十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月29日刊載于《證券時(shí)報(bào)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指

定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。

   上述第7.01至9.02項(xiàng)議案將用累積投票方式選舉董事和監(jiān)事，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的

表決將分別進(jìn)行。本次應(yīng)選非獨(dú)立董事4名、獨(dú)立董事3名、監(jiān)事2名。對(duì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立

董事、監(jiān)事候選人分別采取累積投票制。對(duì)于累積投票議案，股東每持有一股即擁有與每個(gè)

議案組下應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的選舉票數(shù)，即股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決

權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)。股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意

分配（可以投出零票），股東擁有的選舉票數(shù)，可以集中投給一名候選人，也可以投給數(shù)名

候選人，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投

票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該議案組所投的選舉票不視為有效投票。

具體投票方法參見(jiàn)本通知附件一。

   獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行

表決。

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，上述議案屬于

涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中小投資者的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)

果進(jìn)行公開(kāi)披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

日除外）。

  （1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人資格的有效證明、持股憑證、法定代表人本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，

代理人須持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人資格的有效證明、法人股東單位的法定

代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（見(jiàn)附件二）、持股憑證、代理人本人身份證進(jìn)行登記。

  （2）自然人股東出席會(huì)議的，須持本人身份證、持股憑證進(jìn)行登記；受自然人股東委

托代理出席會(huì)議的代理人，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（見(jiàn)附件二）和委托人持股憑證

進(jìn)行登記。

  （3）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理

登記手續(xù)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

    聯(lián)系電話：021-61610958

    聯(lián)系傳真：021-61610959

    聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)華寧路3399號(hào) 證券部

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：授權(quán)委托書

         思源電氣股份有限公司董事會(huì)

           二〇二三年四月二十七日

  附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組

的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投

的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

  表2：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表：

      投給候選人的選舉票數(shù)                           填報(bào)

    對(duì)候選人 A 投 X1 票                   X1 票

    對(duì)候選人 B 投 X2 票                   X2 票

    …                               …

    合 計(jì)                             不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

  議案7.01至議案9.02股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ①選舉非獨(dú)立董事（如議案7.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

  股東可以在4位非董事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其

擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò)4位。

  ②選舉獨(dú)立董事（如議案8.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以在3位獨(dú)立董事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)

其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過(guò)3位。

  ③選舉監(jiān)事（如議案9.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以將票數(shù)平均分配給2位監(jiān)事候選人，也可以在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但總

數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)

密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引

欄目查閱。

間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

          附件二：

                             授權(quán)委托書

          茲全權(quán)委托            先生（女士）代表單位（個(gè)人）出席思源電氣股份有限公司

        托人可行使酌情裁量權(quán),以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某預(yù)案或棄權(quán)。

          委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

                                  備注        同意    反對(duì)        棄權(quán)

議案編碼              議案名稱           該列打勾

                                 的欄目可

                                 以投票

非積投票議案

         《2022年年度報(bào)告》和《2022年年度報(bào)

         告摘要》

                                  √

累積投票議案（采用等額選舉，填報(bào)投給各位候選人的選舉票數(shù)）案

                                                       董事的選舉票數(shù)=股東所

         選舉秦正余先生為公司非獨(dú)立董事                               代表的有表決權(quán)的股份總

                                                       請(qǐng)?zhí)顚懫睌?shù)，選舉獨(dú)立董

         選舉趙世君先生為公司獨(dú)立董事                                事的選舉票數(shù)=股東所代

                                                       表的有表決權(quán)的股份總數(shù)

                                                       *3

                                                       選舉票數(shù)=股東所代表的

非累積投票議案

         《關(guān)于公司<2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

         （草案）>及其摘要的議案》

         《關(guān)于公司<2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

         實(shí)施考核管理辦法>的議案》

         《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理

         股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

         《關(guān)于為控股子公司烯晶碳能電子科

         技無(wú)錫有限公司提供擔(dān)保的議案》

  注：累積投票議案請(qǐng)?zhí)顚戇x舉票數(shù)，非累積投票議案如投同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；

如投反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如投棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

委托人簽名                          委托人身份證號(hào)碼

（法人股東由法定代表                     （企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)

人簽名并加蓋公章）                      號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）

委托人股東賬號(hào)                        委托人持股數(shù)量

委托日期              年   月   日（委托期限至本次股東大會(huì)結(jié)束）

被委托人簽名                         被委托人身份證號(hào)碼

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