證券代碼：000779      證券簡稱：甘咨詢         公告編號：2023—031

              甘肅工程咨詢集團股份有限公司

          第七屆董事會第四十二次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   甘肅工程咨詢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會

第四二十次會議。

   于2023年4月9日分別以電子郵件、電話等方式發(fā)出。

   會議召開時間：2023年4月26日15:00

   會議地點：甘肅省蘭州市七里河區(qū)瓜州路 4800 號甘肅國投大廈 16 樓 1602 室。

   召開方式：現(xiàn)場會議

   應(yīng)參會表決董事9人，實際參加表決董事9人。

   主持人：董事馬明

   列席人員：監(jiān)事焦軍毅、馬小雄、王超

   財務(wù)總監(jiān)：趙登峰

   董事會秘書：柳雷

   二、董事會會議審議情況

   議案一：審議《公司 2022 年度董事會工作報告》

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會董事表決

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通過。該議案尚需提交股東大會審議。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年度董事會工作報告》。

  議案二：審議《2022 年度總經(jīng)理工作報告》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會董事表決

通過。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《2022 年度總經(jīng)理工作報告》

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  議案三：審議《公司 2022 年年度報告及報告摘要》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會董事表決

通過。該議案尚需提交股東大會審議。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年年度報告及報告摘要》。

  議案四：審議《公司 2022 年度財務(wù)決算報告》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會董事表決

通過。該議案尚需提交股東大會審議。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年度財務(wù)決算報告》。

  議案五：審議《公司 2023 年度財務(wù)預(yù)算報告》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會董事表決

通過。該議案尚需提交股東大會審議。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2023 年度財務(wù)預(yù)算報告》。

  議案六：審議《公司 2022 年度利潤分配預(yù)案》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會董事表決

通過。該議案尚需提交股東大會審議。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告》。

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  議案七：審議《公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會董事表決

通過。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》

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  議案八：審議《公司預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易》的議案

  關(guān)聯(lián)董事張虹、符磊（在控股股東單位任職）回避表決。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會董事表決

通過。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  議案九：審議《公司 2022 年度計提資產(chǎn)減值的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會董事表決

通過。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2022 年度計提資產(chǎn)減值的公告》。

  議案十：審議《公司對外捐贈管理辦法》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會董事表決

通過。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《甘肅工程咨詢集團股份有限公司公司對外捐贈管理辦法》。

  議案十一：審議《關(guān)于全資子公司向母公司分配利潤的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會董事表決

通過。

  詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《關(guān)于全資子公司向母公司分配利潤的公告》。

  議案十二：審議《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的議案》

  公司董事會定于 2023 年 5 月 26 日（星期五）召開 2022 年度股東大

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會。

     表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會董事表決

通過。

     詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《關(guān)于召開 2022 年度股東大會通知的公告》。

     議案十三：審議《公司 2023 年一季度報告》

     表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，該議案獲得與會董事表決

通過。

     詳見公司在“巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的

《公司 2023 年一季度報告》

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     三、備查文件

     特此公告

                   甘肅工程咨詢集團股份有限公司董事會

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