證券代碼：600633     證券簡稱：浙數(shù)文化              公告編號：2023-022

(資料圖)

            浙報數(shù)字文化集團股份有限公司

        關于召開 2022 年年度股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年5月4日

  ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

       系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的

  方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 5 月 4 日   14 點 30 分

  召開地點：杭州市拱墅區(qū)體育場路 178 號浙報產(chǎn)業(yè)大廈 27 樓會議室

  (五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 4 日

                  至 2023 年 5 月 4 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

  東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

  網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資

     者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

     范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

  (七) 涉及公開征集股東投票權

  不涉及

  二、    會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                             投票股東類型

序號                 議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

    關于 2022 年度日常關聯(lián)交易情況及預計 2023 年度

    日常關聯(lián)交易的議案

  聽取：獨立董事 2022 年度述職報告

  上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第三十七次會議、第九屆監(jiān)事會第二十四次

  會議審議通過，相關內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 13 日公司于《上海證券報》與上

  海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告，以及后續(xù)公司在上海證券

  交易所網(wǎng)站披露的股東大會會議資料。

   應回避表決的關聯(lián)股東名稱：浙報傳媒控股集團有限公司、浙江新干線傳媒

 投資有限公司

 三、   股東大會投票注意事項

   (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

      既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進

      行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。

      首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。

      具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

   (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶

      所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

     過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

     以第一次投票結果為準。

  (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼       股票簡稱   股權登記日

      Ａ股       600633     浙數(shù)文化   2023/4/24

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、   會議登記方法

（1）個人股東登記時，需出示：身份證、持股憑證和上海證券交易所股票賬戶

卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復

印件、授權委托書、持股憑證和上海證券交易所股票賬戶卡；

（2）法人股東登記時，需出示：營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證、上海證

券交易所股票賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份

證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件、法人股東依法出具的書面委托

書和上海證券交易所股票賬戶卡復印件；

（3）公司股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記；

（4）股權登記日在冊的公司股東，如未辦理股東登記，也可按照上述會議登記

方法，攜帶相關證件和會議文件前往會議現(xiàn)場出席本次會議。

六、   其他事項

擬現(xiàn)場參會的股東和股東代理人請務必于 4 月 28 日之前聯(lián)系公司事前登記報備

相關信息。

（1）通訊地址：杭州市體育場路 178 號浙數(shù)文化董事會辦公室（310039）

（2）聯(lián)系人：沈穎 電話：0571-85311338 傳真：0571-85058016

特此公告。

                           浙報數(shù)字文化集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

       附件 1：授權委托書

                             授權委托書

       浙報數(shù)字文化集團股份有限公司：

           茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 4 日

       召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

       委托人持普通股數(shù)：

       委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱                 同意      反對       棄權   回避

     關于 2022 年度日常關聯(lián)交易情況及預計 2023

     年度日常關聯(lián)交易的議案

       委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

       委托人身份證號：                      受托人身份證號：

                                  委托日期：       年    月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”或“回避”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿

進行表決。

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