證券代碼：002483    證券簡稱：潤邦股份       公告編號：2023-023

            江蘇潤邦重工股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江蘇潤邦重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月4日在《證

券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《第五

屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2023-004）、《第五屆監(jiān)事會第四

次會議決議公告》（公告編號：2023-005）、《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》

（公告編號：2023-011）、《關(guān)于預(yù)計公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)

生日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告》（公告編號：2023-017）、《關(guān)于召開2022年度股

東大會的通知》（公告編號：2023-021）。經(jīng)事后核查，因工作人員疏忽，導(dǎo)致

公司發(fā)布的2022年度股東大會通知中審議事項遺漏了公司第五屆董事會第五次

會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過的《關(guān)于預(yù)計公司與廣州工業(yè)投資控股

集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》,需要對上述相關(guān)公告中所涉內(nèi)容

進(jìn)行補(bǔ)充和更正。此外，公司還需要對《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告

編號：2023-011）補(bǔ)充披露相關(guān)內(nèi)容。具體補(bǔ)充及更正情況如下：

  一、《第五屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2023-004）

  “…

  二十一、審議通過《關(guān)于預(yù)計公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生

日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

  具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》和《上海證券報》刊登的《關(guān)于預(yù)

計公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告》。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事龍勇先生、劉茵

女士、張金祥先生、敖盼先生對上述議案進(jìn)行了回避表決。

  …”

  “…

     二十一、審議通過《關(guān)于預(yù)計公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生

日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

  具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》和《上海證券報》刊登的《關(guān)于預(yù)

計公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告》。

     同意將該議案提交公司2022年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事龍勇先生、劉茵

女士、張金祥先生、敖盼先生對上述議案進(jìn)行了回避表決。

  …”

  除上述相關(guān)內(nèi)容更正外，原公告中的其他內(nèi)容不變。

     二、《第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》（公告編號：2023-005）

  “…

     十三、審議通過《關(guān)于預(yù)計公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日

常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

  具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》和《上海證券報》刊登的《關(guān)于預(yù)

計公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告》。

  表決結(jié)果：同意 2 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事左梁先生回避表

決。

  …”

 “十三、審議通過《關(guān)于預(yù)計公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日

常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

  具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》和《上海證券報》刊登的《關(guān)于預(yù)

計公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告》。

     同意將該議案提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 2 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事左梁先生回避表

決。

  …”

  除上述相關(guān)內(nèi)容更正外，原公告中的其他內(nèi)容不變。

     三、《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-011）

       “…

       一、擔(dān)保情況概述

     第五屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公

     司及公司控股子公司（含各級控股子公司，下同）為相關(guān)主體新增提供擔(dān)保，該

     事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。具體擔(dān)保情況如下：

                                      被擔(dān)保人與

序號     擔(dān)保人           被擔(dān)保人             本公司的關(guān)   擔(dān)保金額      擔(dān)保用途及方式

                                         系

                南通潤邦重機(jī)有限公             公司全資子

                司（潤邦重機(jī)）               公司

                南通潤邦海洋工程裝

                                      公司全資子

                                      公司

                洋）

                                      公司全資子

                Koch Solutions GmbH   公司潤邦重

                （德國Koch公司）            機(jī)之控股孫            包括但不限于： ①為被

                                      公司               擔(dān)保人向銀行及其他機(jī)

                江蘇潤邦工業(yè)裝備有             公司全資子            構(gòu)申請各類授信額度提

                限公司（潤邦工業(yè)）             公司               供擔(dān)保；②為被擔(dān)保人

                                      公司全資子            向客戶或供應(yīng)商等開具

                太倉潤禾碼頭有限公             公司潤邦工            公司保函或各類機(jī)構(gòu)的

                司（潤禾碼頭）               業(yè)之全資子            保函提供擔(dān)保；③為被

                                      公司               擔(dān)保人履行合同、投標(biāo)

                南通潤禾環(huán)境科技有             公司全資子            等提供擔(dān)保；④為被擔(dān)

                限公司（潤禾環(huán)境）             公司               保人經(jīng)營發(fā)展代為開具

                江蘇綠威環(huán)?？萍脊?ensp;                             投標(biāo)保函、履約保函、

     公司及公司控股子                         公司控股孫

     公司單獨(dú)或共同                          公司

                威）                                     等；⑤由被擔(dān)保人占用

                                      公司控股孫            擔(dān)保人銀行授信額度向

                上海格洛瑞環(huán)?？萍?/p>

                                      公司綠威環(huán)            銀行申請開立銀行保

                                      保之控股子            函；⑥為被擔(dān)保人其他

                瑞）

                                      公司               因經(jīng)營發(fā)展需要對外承

                                      公司控股孫            擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)提供擔(dān)

                沾化綠威生物能源有             公司綠威環(huán)            保。

                限公司（沾化綠威）             保之控股子            擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)

                                      公司               保，采用包括但不限于

                                      公司控股孫            信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押擔(dān)

                蘇州市吳江綠威環(huán)保             公司綠威環(huán)            保、支付保證金等方式。

                科技有限公司                保之控股子

                                      公司

                                      公司控股孫

                上?？ｑY環(huán)?？萍加?ensp;            公司綠威環(huán)

                限公司                   保之控股子

                                      公司

           技有限公司        公司綠威環(huán)

                        保之控股子

                        公司

                        公司控股孫

           江門市雙水綠威環(huán)保    公司綠威環(huán)

           科技有限公司       保之控股子

                        公司

                        公司控股孫

           南京綠威環(huán)?？萍加?ensp;   公司綠威環(huán)

           限公司          保之控股子

                        公司

           湖北中油優(yōu)藝環(huán)?？?/p>

           環(huán)保）

           撫順中油優(yōu)藝環(huán)保服    公司子公司

           油）           全資子公司

           菏澤萬清源環(huán)保科技    公司子公司

           源）           全資子公司

                        公司子公司

           南通潤啟環(huán)保服務(wù)有

           限公司（南通潤啟）

                        全資子公司

           石家莊中油優(yōu)藝環(huán)保    公司子公司

           中油）          全資子公司

           宿遷中油優(yōu)藝環(huán)保服    公司子公司

           油）           控股子公司

           淮安中油優(yōu)藝環(huán)保服    公司子公司

           油）           全資子公司

                                （該公司其

                        公司子公司

           北控安耐得環(huán)?？萍?ensp;           他股東按持

           發(fā)展常州有限公司             股比例同比

                        參股子公司

                                例提供擔(dān)

                                保）

                        公司子公司

           岳陽市方向固廢安全

           處置有限公司

                        全資子公司

                        公司子公司

           安順中油優(yōu)藝環(huán)保服

           務(wù)有限公司

                        全資子公司

     …”

     “…

     一、擔(dān)保情況概述

     第五屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公

     司及公司控股子公司（含各級控股子公司，下同）為相關(guān)主體新增提供擔(dān)保，該

     事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。具體擔(dān)保情況如下：

                                      被擔(dān)保人與

序號     擔(dān)保人           被擔(dān)保人             本公司的關(guān)   擔(dān)保金額       擔(dān)保用途及方式

                                         系

                南通潤邦重機(jī)有限公             公司全資子

                司（潤邦重機(jī)）               公司

                南通潤邦海洋工程裝

                                      公司全資子

                                      公司

                洋）

                                              公司其他股

                                              東已將其所

                                      公司全資子

                                              持有的德國     包括但不限于： ①為被

                Koch Solutions GmbH   公司潤邦重

                （德國Koch公司）            機(jī)之控股孫

                                              部股權(quán)質(zhì)押     構(gòu)申請各類授信額度提

                                      公司

                                              給公司，以     供擔(dān)保；②為被擔(dān)保人

                                              此向公司提     向客戶或供應(yīng)商等開具

                                              供反擔(dān)保）     公司保函或各類機(jī)構(gòu)的

                江蘇潤邦工業(yè)裝備有             公司全資子             保函提供擔(dān)保；③為被

                限公司（潤邦工業(yè)）             公司                擔(dān)保人履行合同、投標(biāo)

                                      公司全資子             等提供擔(dān)保；④為被擔(dān)

                太倉潤禾碼頭有限公             公司潤邦工             保人經(jīng)營發(fā)展代為開具

                司（潤禾碼頭）               業(yè)之全資子             投標(biāo)保函、履約保函、

     公司及公司控股子

                                      公司                預(yù)付款保函、質(zhì)量保函

     公司單獨(dú)或共同

                南通潤禾環(huán)境科技有             公司全資子             等；⑤由被擔(dān)保人占用

                限公司（潤禾環(huán)境）             公司                擔(dān)保人銀行授信額度向

                                              公司其他股     函；⑥為被擔(dān)保人其他

                江蘇綠威環(huán)保科技股                     東按持股比     因經(jīng)營發(fā)展需要對外承

                                      公司控股孫

                                      公司

                威）                            供擔(dān)?；蛳?ensp;    保。

                                              公司提供反     擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)

                                              擔(dān)保）       保，采用包括但不限于

                                              公司其他股     保、支付保證金等方式。

                                      公司控股孫

                上海格洛瑞環(huán)?？萍?ensp;                    東按持股比

                                      公司綠威環(huán)

                                      保之控股子

                瑞）                            供擔(dān)保或向

                                      公司

                                              公司提供反

                                              擔(dān)保）

                                      公司控股孫   0.3億元（該

                沾化綠威生物能源有

                限公司（沾化綠威）

                                      保之控股子   東按持股比

                  公司      例同比例提

                          供擔(dān)?；蛳?/p>

                          公司提供反

                          擔(dān)保）

                          公司其他股

                  公司控股孫

                          東按持股比

     蘇州市吳江綠威環(huán)保    公司綠威環(huán)

     科技有限公司       保之控股子

                          供擔(dān)?；蛳?/p>

                  公司

                          公司提供反

                          擔(dān)保）

                          公司其他股

                  公司控股孫

                          東按持股比

     上?？ｑY環(huán)?？萍加?ensp;   公司綠威環(huán)

     限公司          保之控股子

                          供擔(dān)?；蛳?/p>

                  公司

                          公司提供反

                          擔(dān)保）

                          公司其他股

                  公司控股孫

                          東按持股比

     蘇州盈東節(jié)能環(huán)?？?ensp;   公司綠威環(huán)

     技有限公司        保之控股子

                          供擔(dān)保或向

                  公司

                          公司提供反

                          擔(dān)保）

                          公司其他股

                  公司控股孫

                          東按持股比

     江門市雙水綠威環(huán)保    公司綠威環(huán)

     科技有限公司       保之控股子

                          供擔(dān)?；蛳?/p>

                  公司

                          公司提供反

                          擔(dān)保）

                          公司其他股

                  公司控股孫

                          東按持股比

     南京綠威環(huán)保科技有    公司綠威環(huán)

     限公司          保之控股子

                          供擔(dān)?；蛳?/p>

                  公司

                          公司提供反

                          擔(dān)保）

     湖北中油優(yōu)藝環(huán)保科

     環(huán)保）

     撫順中油優(yōu)藝環(huán)保服    公司子公司

     油）           全資子公司

     菏澤萬清源環(huán)?？萍?ensp;   公司子公司

     源）           全資子公司

     南通潤啟環(huán)保服務(wù)有    公司子公司

     限公司（南通潤啟）    中油環(huán)保之

                             全資子公司

               石家莊中油優(yōu)藝環(huán)保     公司子公司

               中油）           全資子公司

                                     油環(huán)保持有

                                     該 公 司 99%

                                     股權(quán)，自然

                                     人蔡守林持

                                     有該公司1%

               宿遷中油優(yōu)藝環(huán)保服     公司子公司

                                     股權(quán)，因其

                                     無擔(dān)保能

               油）            控股子公司

                                     力，故無法

                                     按持股比例

                                     同比例提供

                                     擔(dān)?；蛳蚬?/p>

                                     司提供反擔(dān)

                                     保）

               淮安中油優(yōu)藝環(huán)保服     公司子公司

               油）            全資子公司

                                     （該公司其

                             公司子公司

               北控安耐得環(huán)?？萍?ensp;            他股東按持

               發(fā)展常州有限公司              股比例同比

                             參股子公司

                                     例提供擔(dān)

                                     保）

                             公司子公司

               岳陽市方向固廢安全

               處置有限公司

                             全資子公司

                             公司子公司

               安順中油優(yōu)藝環(huán)保服

               務(wù)有限公司

                             全資子公司

       …”

       除上述相關(guān)內(nèi)容補(bǔ)充外，原公告中的其他內(nèi)容不變。

       四、《關(guān)于預(yù)計公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易

     情況的公告》（公告編號：2023-017）

       “…

       一、日常關(guān)聯(lián)交易情況

       根據(jù)江蘇潤邦重工股份有限公司及其合并范圍內(nèi)下屬各級子公司（以下合

     稱“公司”）生產(chǎn)經(jīng)營需要，預(yù)計2023年度公司將與關(guān)聯(lián)方廣州工業(yè)投資控股

集團(tuán)有限公司（含廣州工控下屬各級子公司，以下統(tǒng)稱“廣州工控”）發(fā)生日

常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計總金額不超過人民幣38,000萬元。公司將本著公平、公開、

公正的原則，參照市場公允價格定價，與上述關(guān)聯(lián)方簽署具體的交易協(xié)議。

權(quán)審議通過了《關(guān)于預(yù)計公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)

交易情況的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)

董事龍勇先生、劉茵女士、張金祥先生、敖盼先生對上述議案進(jìn)行了回避表決。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)

定，本次預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項在公司董事會的決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司

股東大會審議。

  …

  三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

  公司向廣州工控采購商品、接受廣州工控提供的勞務(wù)等；同時公司向廣州工

控銷售商品、向廣州工控提供勞務(wù)等。雙方交易價格以同期市場價格為基準(zhǔn)，由

交易雙方協(xié)商確定。

  上述關(guān)聯(lián)交易事項系公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，交易的具體價格、收付款安排和結(jié)

算方式等主要條款將在相關(guān)協(xié)議簽訂時確定。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項經(jīng)公司

董事會審議通過后，公司將根據(jù)實際業(yè)務(wù)開展的情況與關(guān)聯(lián)方簽訂相關(guān)協(xié)議。

  …

  五、獨(dú)立董事意見

  …

  因生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬與關(guān)聯(lián)方廣州工控發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，上述日常關(guān)

聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議審議通過，無需提交股東大會審

議，決策程序符合相關(guān)規(guī)定。公司本次預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所

需，不存在損害公司和股東利益的情況，符合公司和股東的利益。

  …”

  “…

  一、日常關(guān)聯(lián)交易情況

  根據(jù)江蘇潤邦重工股份有限公司及其合并范圍內(nèi)下屬各級子公司（以下合

稱“公司”）生產(chǎn)經(jīng)營需要，預(yù)計2023年度公司將與關(guān)聯(lián)方廣州工業(yè)投資控股

集團(tuán)有限公司（含廣州工控下屬各級子公司，以下統(tǒng)稱“廣州工控”）發(fā)生日

常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計總金額不超過人民幣38,000萬元。公司將本著公平、公開、

公正的原則，參照市場公允價格定價，與上述關(guān)聯(lián)方簽署具體的交易協(xié)議。

權(quán)審議通過了《關(guān)于預(yù)計公司與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)

交易情況的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)

董事龍勇先生、劉茵女士、張金祥先生、敖盼先生對上述議案進(jìn)行了回避表決。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)

定，本次預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東須回避

表決。

  …

  三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

  公司向廣州工控采購商品、接受廣州工控提供的勞務(wù)等；同時公司向廣州工

控銷售商品、向廣州工控提供勞務(wù)等。雙方交易價格以同期市場價格為基準(zhǔn)，由

交易雙方協(xié)商確定。

  上述關(guān)聯(lián)交易事項系公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，交易的具體價格、收付款安排和結(jié)

算方式等主要條款將在相關(guān)協(xié)議簽訂時確定。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項經(jīng)公司

股東大會審議通過后，公司將根據(jù)實際業(yè)務(wù)開展的情況與關(guān)聯(lián)方簽訂相關(guān)協(xié)議。

  …

  五、獨(dú)立董事意見

  …

  因生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬與關(guān)聯(lián)方廣州工控發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，上述日常關(guān)

聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議審議通過，還將提交公司2022年度

股東大會審議，決策程序符合相關(guān)規(guī)定。公司本次預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常

生產(chǎn)經(jīng)營所需，不存在損害公司和股東利益的情況，符合公司和股東的利益。

  …”

  除上述相關(guān)內(nèi)容更正外，原公告中的其他內(nèi)容不變。

五、《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-021）

“…

二、會議審議事項

本次年度股東大會審議事項及提案編碼列示如下：

                                            備注

提案編碼              提案名稱

                                       該列打勾的欄目可以投票

                       非累積投票提案

        提案 3 《2022 年年度報告》及《2022 年年

        度報告摘要》

        提案 5 《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配的議

        案》

        提案 6 《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事 2022 年

        度薪酬的議案》

        提案 7 《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易

        議案》

        提案 8 《關(guān)于減少注冊資本暨修訂<公司章

        程>的議案》

        提案 9 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會

        全權(quán)辦理股份回購及注銷相關(guān)事項的議案》

        提案 13《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議

        案》

        提案 14 《關(guān)于公司為董監(jiān)高人員購買責(zé)任

        險的議案》

        提 案 15 《 未 來 三 年 股 東 回 報 規(guī) 劃

        （2023-2025 年）》

        提案 16 《關(guān)于聘任公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)

        的議案》

        提案 17 《董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬

        管理制度》

（1）上述第1項、第3至19項議案經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議審議通過，

第2項議案經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，詳見公司刊登于2023年4

月4日巨潮資訊網(wǎng)等指定信息披露媒體上的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事將在本次年

度股東大會上進(jìn)行述職。

 …

附件二：

             江蘇潤邦重工股份有限公司

委托人名稱（簽名或加蓋法人股東單位印章）：

委托人身份證號碼（法人股東統(tǒng)一社會信用代碼等法定身份證明文件號碼）：

委托人證券賬戶號碼：

委托人所持公司股份性質(zhì)（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份數(shù)量：

受托人姓名（簽名或蓋章）：

受托人身份證號碼：

本授權(quán)委托書的簽發(fā)日期：

本授權(quán)委托書的有效期限：

  茲全權(quán)委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席于2023年4月25

日召開的江蘇潤邦重工股份有限公司2022年度股東大會現(xiàn)場會議，并依據(jù)本授權(quán)

委托書下表所示的投票意見對會議審議的各項提案進(jìn)行投票，同時代為簽署本次

會議需要簽署的相關(guān)文件。

                             備注     同意   反對   棄權(quán)

                           該列打勾 的

  提案編碼         提案名稱

                           欄目可以 投

                           票

          總議案：除累積投票提案外

          的所有提案

                      非累積投票提案

          提案 1 《2022 年度董事會

          工作報告》

          提案 2 《2022 年度監(jiān)事會

          工作報告》                 √

         及《2022 年年度報告摘要》

         提案 4 《2022 年度財務(wù)決

         算報告》                √

         提案 5 《關(guān)于公司 2022 年

         度利潤分配的議案》           √

         提案 6 《關(guān)于確認(rèn)公司董

         議案》                 √

         提案 7《關(guān)于發(fā)行股份購買

         資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易 2022 年度

         業(yè)績補(bǔ)償方案暨回購注銷

         股份的議案》

         提案 8《關(guān)于減少注冊資本

         暨修訂<公司章程>的議案》

         提案 9《關(guān)于提請股東大會

         授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理

         股份回購及注銷相關(guān)事項

         的議案》

         提案 10 《關(guān)于為子公司提

         供擔(dān)保的議案》

         提案 11 《關(guān)于對外提供擔(dān)

         保的議案》

         提案 12 《關(guān)于公司向銀行

         申請授信的議案》

         提案 13 《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外

         匯交易業(yè)務(wù)的議案》

         提案 14 《關(guān)于公司為董監(jiān)

         高人員購買責(zé)任險的議案》

         提案 15 《未來三年股東回

         報規(guī)劃（2023-2025 年）》

         提案 16 《關(guān)于聘任公司

         提案 17 《董事、監(jiān)事和高

         級管理人員薪酬管理制度》

         提案 18 《資產(chǎn)處置管理制

         度》

         提案 19 《資產(chǎn)核銷管理制

         度》

…”

“…

二、會議審議事項

本次年度股東大會審議事項及提案編碼列示如下：

                                      備注

提案編碼             提案名稱

                                 該列打勾的欄目可以投票

                          非累積投票提案

           提案 3 《2022 年年度報告》及《2022 年年

           度報告摘要》

           提案 5 《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配的議

           案》

           提案 6 《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事 2022 年

           度薪酬的議案》

           提案 7 《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易

           議案》

           提案 8 《關(guān)于減少注冊資本暨修訂<公司章

           程>的議案》

           提案 9 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會

           全權(quán)辦理股份回購及注銷相關(guān)事項的議案》

           提案 13《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議

           案》

           提案 14 《關(guān)于公司為董監(jiān)高人員購買責(zé)任

           險的議案》

           提 案 15 《 未 來 三 年 股 東 回 報 規(guī) 劃

           （2023-2025 年）》

           提案 16 《關(guān)于聘任公司 2023 年度審計機(jī)構(gòu)

           的議案》

           提案 17 《董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬

           管理制度》

           提案 20 《關(guān)于預(yù)計公司與廣州工業(yè)投資控

           議案》

 （1）上述第1項、第3至20項議案經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議審議通過，

第2項議案經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，詳見公司刊登于2023年4

月4日巨潮資訊網(wǎng)等指定信息披露媒體上的相關(guān)公告。公司獨(dú)立董事將在本次年

度股東大會上進(jìn)行述職。

 …

附件二：

             江蘇潤邦重工股份有限公司

委托人名稱（簽名或加蓋法人股東單位印章）：

委托人身份證號碼（法人股東統(tǒng)一社會信用代碼等法定身份證明文件號碼）：

委托人證券賬戶號碼：

委托人所持公司股份性質(zhì)（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份數(shù)量：

受托人姓名（簽名或蓋章）：

受托人身份證號碼：

本授權(quán)委托書的簽發(fā)日期：

本授權(quán)委托書的有效期限：

  茲全權(quán)委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席于2023年4月25

日召開的江蘇潤邦重工股份有限公司2022年度股東大會現(xiàn)場會議，并依據(jù)本授權(quán)

委托書下表所示的投票意見對會議審議的各項提案進(jìn)行投票，同時代為簽署本次

會議需要簽署的相關(guān)文件。

                             備注     同意   反對   棄權(quán)

                           該列打勾 的

  提案編碼         提案名稱

                           欄目可以 投

                           票

          總議案：除累積投票提案外

          的所有提案

                      非累積投票提案

          提案 1 《2022 年度董事會

          工作報告》

          提案 2 《2022 年度監(jiān)事會

          工作報告》                 √

          提案 3 《2022 年年度報告》

          及《2022 年年度報告摘要》       √

          提案 4 《2022 年度財務(wù)決

          算報告》                  √

          提案 5 《關(guān)于公司 2022 年

          度利潤分配的議案》             √

          提案 6 《關(guān)于確認(rèn)公司董

          議案》                   √

          提案 7《關(guān)于發(fā)行股份購買

          資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易 2022 年度

           業(yè)績補(bǔ)償方案暨回購注銷

           股份的議案》

           提案 8《關(guān)于減少注冊資本

           暨修訂<公司章程>的議案》

           提案 9《關(guān)于提請股東大會

           授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理

           股份回購及注銷相關(guān)事項

           的議案》

           提案 10 《關(guān)于為子公司提

           供擔(dān)保的議案》

           提案 11 《關(guān)于對外提供擔(dān)

           保的議案》

           提案 12 《關(guān)于公司向銀行

           申請授信的議案》

           提案 13 《關(guān)于開展遠(yuǎn)期外

           匯交易業(yè)務(wù)的議案》

           提案 14 《關(guān)于公司為董監(jiān)

           高人員購買責(zé)任險的議案》

           提案 15 《未來三年股東回

           報規(guī)劃（2023-2025 年）》

           提案 16 《關(guān)于聘任公司

           提案 17 《董事、監(jiān)事和高

           級管理人員薪酬管理制度》

           提案 18 《資產(chǎn)處置管理制

           度》

           提案 19 《資產(chǎn)核銷管理制

           度》

           提案 20 《關(guān)于預(yù)計公司與

           廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有

           限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易

           情況的議案》

  …”

  除上述相關(guān)內(nèi)容更正外，原公告中的其他內(nèi)容不變，詳見更正后的《關(guān)于召

開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-024）。

  六、其他情況說明

  公司董事會就上述臨時報告補(bǔ)充及更正事項給投資者所帶來的不便深表歉

意，敬請廣大投資者諒解。

  特此公告。

                                   江蘇潤邦重工股份有限公司

                                        董事會

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