證券代碼：600979       證券簡(jiǎn)稱：廣安愛(ài)眾         公告編號(hào)： 2023-018

              四川廣安愛(ài)眾股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏, 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  四川廣安愛(ài)眾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議

于 2023 年 4 月 4 日以電子郵件形式發(fā)出通知和資料，并于 2023 年 4 月 10 日以

通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決的董事 11 人，實(shí)際參與表決的董事

                  《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)以

下議案：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目固定資產(chǎn)貸款提供擔(dān)保的議案》

  會(huì)議同意公司為全資子公司四川愛(ài)眾綜合能源技術(shù)服務(wù)有限公司向中國(guó)農(nóng)

業(yè)銀行股份有限公司廣安區(qū)支行申請(qǐng) 4700 萬(wàn)元人民幣的貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保具

體事宜以簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次擔(dān)保符合

《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管

要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定，該擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不良

影響，不存在損害公司及全體股東利益、特別是中小股東利益的情形。具體內(nèi)

容詳見(jiàn)公司在上海證券交易網(wǎng)站 www.sse.com.cn 發(fā)布的《四川廣安愛(ài)眾股份有

限公司關(guān)于提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-020）。

  表決情況：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

  二、審議通過(guò)《關(guān)于愛(ài)眾資本對(duì)周村瑞光融資提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的議案》

  會(huì)議同意公司全資子公司深圳愛(ài)眾資本管理有限公司擬用其持有的山東省

瑞光數(shù)聯(lián)太陽(yáng)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞光數(shù)聯(lián)”）31.9489%股權(quán)為瑞光數(shù)

聯(lián)全資子公司淄博周村瑞光數(shù)聯(lián)太陽(yáng)能科技有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供質(zhì)

押擔(dān)保，瑞光數(shù)聯(lián)全體股東同步同比例將持有的瑞光數(shù)聯(lián)股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，

質(zhì)押期限為 6-12 年，具體質(zhì)押期限需與融資租賃期限一致，擔(dān)保具體事宜以簽

署的協(xié)議為準(zhǔn)。獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次擔(dān)保符合《公司法》

《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

的規(guī)定，該擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不良影響，不

存在損害公司及全體股東利益、特別是中小股東利益的情形。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公

司在上海證券交易網(wǎng)站 www.sse.com.cn 發(fā)布的《四川廣安愛(ài)眾股份有限公司關(guān)

于提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-020）。

  該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  表決情況：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

  特此公告。

                         四川廣安愛(ài)眾股份有限公司董事會(huì)

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