第八屆董事會(huì) 2023 年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告                 共     3   頁(yè)

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   證券代碼：000931    證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村      公告編號(hào)：2023-032

      北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

   第八屆董事會(huì) 2023 年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第八屆董事

會(huì) 2023 年度第三次臨時(shí)會(huì)議通知于 2023 年 4 月 4 日以專人送達(dá)、電子郵件或傳

真等方式發(fā)出，2023 年 4 月 11 日會(huì)議以通訊表決方式如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事

司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于投資山東中關(guān)村醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園一期擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》；

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  為加快推進(jìn)實(shí)施公司的戰(zhàn)略布局工作，進(jìn)一步順應(yīng)市場(chǎng)擴(kuò)大生產(chǎn)產(chǎn)能和倉(cāng)儲(chǔ)

容量的需求，經(jīng)過(guò)前期充分、慎重的市場(chǎng)調(diào)研及項(xiàng)目可行性研究，公司擬通過(guò)全

資子公司山東中關(guān)村醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司投資建設(shè)“山東中關(guān)村醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園一

期擴(kuò)建項(xiàng)目”，主要從事高血壓和糖尿病類藥品的生產(chǎn)，項(xiàng)目建設(shè)投資 26,421.25

萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 9,093.30 萬(wàn)元。資金來(lái)源主要為自籌資金。公司將通過(guò)招拍

掛程序取得項(xiàng)目相關(guān)用地，以保障前述投資項(xiàng)目的用地需求。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案

尚需提交股東大會(huì)審議。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與本次投資

項(xiàng)目有關(guān)的全部事宜，包括但不限于簽訂相關(guān)的具體協(xié)議，制定和實(shí)施具體方案，

辦理本次投資項(xiàng)目所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府部門審批、備案等相關(guān)事項(xiàng)等。

  本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資

產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于與威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)人民政府簽訂山東中關(guān)村醫(yī)藥

產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)建項(xiàng)目投資合作協(xié)議的議案》；

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  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司與山東省威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)人民政府于 2023 年 3 月 14 日在北京市簽

訂《山東中關(guān)村醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)建項(xiàng)目投資合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱：《合作協(xié)議》），

公司預(yù)計(jì)投資約 2.6 億元人民幣，計(jì)劃在山東省威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)新建固體制

劑車間、原料藥車間、倉(cāng)庫(kù)等建筑及配套設(shè)施，主要從事高血壓和糖尿病類藥品

的生產(chǎn)。資金來(lái)源主要為自籌資金。公司將通過(guò)招拍掛程序取得項(xiàng)目相關(guān)用地，

以保障前述投資項(xiàng)目的用地需求。

  經(jīng)與羊亭鎮(zhèn)人民政府協(xié)商，羊亭鎮(zhèn)人民政府同意對(duì)公司將在羊亭鎮(zhèn)投資建設(shè)

的項(xiàng)目給予一定的政策扶持，為明確規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容及雙方權(quán)利義務(wù)，雙方一致同

意簽署《合作協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 3 月 15 日在《中國(guó)證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、

      《證券日?qǐng)?bào)》、

            《上海證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《關(guān)于與威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)人民政府簽訂山東中關(guān)村醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)建

項(xiàng)目投資合作協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2023-023）。

  本次審議《關(guān)于與威海市環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)人民政府簽訂山東中關(guān)村醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

園擴(kuò)建項(xiàng)目投資合作協(xié)議的議案》，需以《關(guān)于投資山東中關(guān)村醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園一

期擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》審議通過(guò)為前提。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案

尚需提交股東大會(huì)審議。

  本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資

產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司擬召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)：

  （一）召集人：公司第八屆董事會(huì)

  （二）召開(kāi)時(shí)間：

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    其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 4 月

    通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 27 日 9:15

至 15:00 期間的任意時(shí)間。

    （三）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

    （四）股權(quán)登記日：2023 年 4 月 24 日。

    （五）召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路 26 號(hào)鵬潤(rùn)大廈 B 座 22 層會(huì)議室 1

號(hào)會(huì)議室

    （六）會(huì)議審議事項(xiàng)：

目投資合作協(xié)議的議案。

    四、備查文件

    特此公告

                                北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                             董   事   會(huì)

                                           二 O 二三年四月十一日

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