證券代碼:002880             證券簡稱:衛(wèi)光生物       公告編號:2023-013

              深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖片)

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十四次

會議決定于 2023 年 4 月 25 日在廣東省深圳市光明區(qū)光明街道光僑大道 3402 號

公司綜合樓 4 樓會議室召開 2023 年第二次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大

會）。現(xiàn)就召開本次股東大會有關(guān)事宜通知如下：

   一、召開會議的基本情況

于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開公司 2023 年第二次臨時

股東大會。本次股東大會的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 4 月 25 日（星期二）14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023 年 4 月 25 日

   ②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提

供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公

司股東只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決

的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

      （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：2023 年 4 月 19

日（星期三）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公

司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議

和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

      （3）公司聘請的律師及其他人員；

      （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

議室。

      二、會議審議事項

      本次股東大會審議事項如下：

                                    該列打鉤的欄目可

   提案編碼              提案名稱

                                      以投票

                    非累積投票議案

            關(guān)于關(guān)聯(lián)方擬參與公司非公開發(fā)行股票事項涉

            及關(guān)聯(lián)交易的議案

      以上議案屬于影響中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及

單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，

將對中小投資者的表決將單獨統(tǒng)計并披露。

      本次股東大大會審議議案為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東

代理人）所持有效表決權(quán)的 2/3 以上通過，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。

      以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十四次會議及第三屆監(jiān)事會第十二次會

議審議通過，獨立董事發(fā)表了事前認可及獨立意見，詳細內(nèi)容請參閱公司指定信

息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

      三、會議登記等事項

章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委

托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)。

本人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持委托人股東賬

戶卡、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)。

議采取發(fā)送郵件的方式登記，郵箱：zhengquanbu@szwg.com。信函請寄以下地址：

廣東省深圳市光明區(qū)光明街道光僑大道 3402 號辦公樓董事會辦公室。注意登記

時間以收到郵件或信函時間為準(zhǔn)。

  聯(lián)系電話：0755-27402880

  聯(lián)系電子郵箱：zhengquanbu@szwg.com

  聯(lián)系地址：廣東省深圳市光明區(qū)光明街道光僑大道 3402 號辦公樓董事會辦

公室。

  四、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：授權(quán)委托書

                          深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司董事會

   附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

投票”。

   本次股東大會議案均為非累積投票的議案，填報表決意見為：同意、反對、

棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

      附件二：授權(quán)委托書

                      授權(quán)委托書

   茲委托        女士/先生代表本人/本公司出席深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司

委托人對下述議案表決如下：（請在相應(yīng)的表決意見下劃“√”）

                                     該列打勾的        表決意見

 提案編碼             提案名稱               欄目可以投

                                       票     同意    反對    棄權(quán)

                    非累積投票議案

        關(guān)于關(guān)聯(lián)方擬參與公司非公開發(fā)行股票事

        項涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

   投票說明：

   非累積投票制議案，如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲

投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”

欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

   如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項

指示的，受托人□有權(quán)/□無權(quán)按自己的決定表決。

   委托人名稱或姓名：                     委托人身份證號碼：

   委托人股東賬號：                      委托人持有股數(shù)：

   受托人姓名：                        受托人身份證號碼：

   委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

   委托日期：      年   月      日

   委托期限：自簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

   附注：

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