證券代碼：000962    證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)        公告編號(hào)：2023-054 號(hào)

           寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

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假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （一）會(huì)議召開(kāi)的情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 4 月 7 日 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的時(shí)間為：2023 年 4 月 7 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午

會(huì)議室

則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

   （二）會(huì)議的出席情況

  參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì) 6 人，代表股份

  通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 3 人，代表股份 201,918,200 股，占上市公

司總股份的 45.8038％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 88,900

股，占上市公司總股份的 0.0202％。

  通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 5 人，代表股份 90,300 股，占

上市公司總股份的 0.0205％。

管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的國(guó)浩律師（銀川）事務(wù)所律師

出席了本次會(huì)議。

  二、議案審議和表決情況

  本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

  議案 1.00 關(guān)于《公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

及其摘要的議案

  總表決情況：同意 201,918,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股

份的 99.9560％；反對(duì) 88,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 1,400 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 1.5504％；反對(duì) 88,900 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 98.4496％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出

席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：該議案屬于特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

  議案 2.00 關(guān)于《公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法》

的議案

  總表決情況：同意 201,918,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股

份的 99.9560％；反對(duì) 88,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 1,400 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 1.5504％；反對(duì) 88,900 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 98.4496％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出

席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：該議案屬于特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

  議案 3.00   關(guān)于《公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管

理辦法》的議案

  總表決情況：同意 201,918,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股

份的 99.9560％；反對(duì) 88,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 1,400 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 1.5504％；反對(duì) 88,900 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 98.4496％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出

席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：該議案屬于特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

  議案 4.00   關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案

  總表決情況：同意 201,918,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股

份的 99.9560％；反對(duì) 88,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：同意 1,400 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持股份的 1.5504％；反對(duì) 88,900 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股

份的 98.4496％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出

席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：該議案屬于特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

  三、律師出具的法律意見(jiàn)

召集、召開(kāi)程序、召集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定;

出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序、

表決方式和表決結(jié)果符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。表決程

序、表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

               寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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