幸福藍海影視文化集團股份有限公司

  本人作為幸福藍海影視文化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立

董事，根據《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司獨立

(資料圖片)

董事履職指引》和《公司章程》

             《公司獨立董事制度》等有關規(guī)定，在 2022 年度

工作中，忠實履行了獨立董事的職責，積極出席了相關會議，并對董事會的相關

事項發(fā)表了獨立意見和相應的事前認可意見。現將 2022 年度履行獨立董事職責

情況匯報如下：

  一、出席公司會議情況

  （1）2022 年度，公司召開了 6 次董事會。

  （2）2022 年度，公司召開了 2 次股東大會。

  出席情況如下表所示：

                       出席董事會情況        本年度召開

獨立董事   本年度召開                                  出席股東

                  親自     委托           股東大會

 姓名    董事會次數                     缺席           大會次數

                  出席     出席             次數

 劉俊        6      6       0      0      2      2

與各項議題的討論并提出合理建議。本人認為公司董事會、股東大會的召集、召

開符合法定要求，重大事項均履行了相關的審批程序，本人對董事會上的各項議

案均投贊成票，無反對票及棄權票。

會議事規(guī)則》及《公司董事會提名委員會議事規(guī)則》的規(guī)定，審議了《公司董事、

監(jiān)事、高級管理人員 2021 年度履職及薪酬考核情況》《公司定期報告》《內控

審計部工作總結及工作計劃》《公司 2022 年度報告審計預溝通事項》《內部控

制相關事項的檢查報告》《聘任公司副總經理》《提名公司第四屆董事會非獨立

董事候選人》等事項，對公司內部控制制度的健全和執(zhí)行情況進行監(jiān)督，在年度

報告審計過程中積極與公司管理層、會計師進行溝通、交流，并向董事會提交了

專門委員會的意見。

  二、發(fā)表獨立董事意見和事前認可意見情況

發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，具體如下：

事項發(fā)表了獨立意見。

年度內部控制自我評價報告》

            《關于公司 2021 年度計提信用減值和資產減值準備

的議案》《關于 2021 年度利潤分配預案》《關于 2021 年度日常關聯交易履行情

況和提請股東大會授權 2022 年度日常關聯交易額度的議案》

                             《關于使用自有閑置

資金購買短期理財產品的議案》

             《關于公司控股股東及其他關聯方占用資金情況

專項審計說明和對外擔保情況》

             《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》《提名公司第

四屆董事會非獨立董事候選人》等事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。

半年度控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況》事項發(fā)表了獨

立意見。

事長離任》《修訂公司章程及相關制度》《提名公司第四屆董事會非獨立董事候

選人》《選舉副董事長及審計委員會委員》等事項發(fā)表了獨立意見。

  三、對公司進行現場檢查情況

  本人積極通過現場考察、電話、會談等多種方式保持與公司管理層的有效溝

通，及時了解公司的日常經營、管理和內部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、財務

狀況等相關事項，為公司的發(fā)展提供咨詢、建議及意見。同時，時刻關注外部環(huán)

境及市場變化對公司的影響，關注傳媒、網絡有關公司的相關報道，及時獲悉公

司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)，有效發(fā)揮獨立董事的職責。

  四、保護社會公眾中小股東合法權益方面所做的工作

  督促公司嚴格按照《證券法》

              《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                               《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律

法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《信息披露管理制度》等有關規(guī)定履行信息披露義務，

同時本人也及時審閱公司相關公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、

及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，為投資者了解公司情況提供良好的信息渠道。

  根據證券監(jiān)管部門相關文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關注公司治理工作，認

真審核公司提供的相關資料，并以自己的專業(yè)知識提出參考意見和建議，使董事

會決策更加切實可行。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進

了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。

  本人認真學習中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所等發(fā)布的最新法律

法規(guī)和各項規(guī)章制度，不斷加深對相關法律法規(guī)的理解和認識，提高自身履職能

力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范

提供更好的意見和建議，切實加強對公司和投資者合法權益的保護能力。

  五、其他工作情況

  以上是本人在2022年度履行職責情況匯報。2023年本人將繼續(xù)本著誠信和勤

勉的精神，按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定和要求，履行獨立董事

的義務，發(fā)揮獨立董事的作用，堅決維護全體股東特別是中小股東的合法權益。

                          報告人：劉 俊

                          日   期：2023 年 4 月 6 日

查看原文公告

標簽：