證券代碼：603016         證券簡稱：新宏泰            公告編號：2023-009

           無錫新宏泰電器科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       關于公司 2022 年度利潤分配預案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

   ? 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.31 元（含稅）。

   ? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權益分派實施公告中明確。

   一、利潤分配預案內容

   經中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度實現(xiàn)營業(yè)

收入 614,561,983.01 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤 67,101,217.60 元。2022

年母公司實現(xiàn)凈利潤 62,135,741.01 元，提取 10%法定盈余公積 1,702,789.90

元（本公司按凈利潤的 10%提取法定盈余公積，法定盈余公積累計額達到本公司

注冊資本 50%以上的，不再提?。由夏瓿跷捶峙淅麧?ensp;274,148,251.25 元，減

去 2021 年度利潤分配 45,929,600.00 元，2022 年末可供分配的利潤為

   為回報廣大股東，公司董事會擬定 2022 年度利潤分配方案如下：以未來實

施分配方案時股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利

資本公積金轉增股本，不送紅股，剩余的未分配利潤結轉下一年度。

   本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

   二、公司履行的決策程序

  （一）董事會決議

票棄權審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案》，同意將議案提交 2022

年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  根據中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、

                                 《上

市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》

                      （2022 年修訂）、

                                《公司章程》等

有關規(guī)定，結合會計師出具的公司《2022 年審計報告》，我們認為，本次利潤分

配預案符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于現(xiàn)金分紅政策的要求，符合《公司

章程》及審議程序的規(guī)定, 能夠保障股東的合理回報，不存在損害公司股東特別

是中小股東利益的情況。我們同意本次董事會提出的 2022 年度利潤分配預案，

同意將該預案提交 2022 年年度股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  公司第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預

案》

 ，監(jiān)事會認為董事會提出的 2022 年度利潤分配方案符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和

當前公司財務狀況，能夠保障股東的穩(wěn)定回報并有利于促進公司長遠發(fā)展利益，

同意該議案提交 2022 年年度股東大會審議。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配預案結合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

司經營現(xiàn)金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發(fā)展。

  本次利潤分配預案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實施。

  特此公告。

                     無錫新宏泰電器科技股份有限公司董事會

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