證券代碼：301330   證券簡稱：熵基科技      公告編號：2023-017

              熵基科技股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  熵基科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會任期將于 2023 年

市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，公司決定按照

相關法律程序進行監(jiān)事會換屆選舉?，F將相關情況公告如下：

  公司于 2023 年 3 月 21 日召開第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關

于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，經公司

監(jiān)事會對候選人資格審查，公司監(jiān)事會提名王輝能先生、楊顯鋒先生為公司第三

屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。

  根據《公司章程》相關規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，其中非職

工代表監(jiān)事 2 名，由股東大會采用累積投票制選舉產生，職工代表監(jiān)事 1 名，由

公司職工代表大會或者其他形式民主選舉產生。上述 2 名非職工代表監(jiān)事候選人

的選舉尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議，在采用累積投票制選舉

產生后，該 2 名非職工代表監(jiān)事與公司職工代表大會選舉產生的 1 名職工代表監(jiān)

事共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自公司 2023 年第三次臨時股東大會選舉通

過之日起三年。

  本次換屆選舉后，第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事劉佳佳女士、吳新科先生任

期屆滿后將不再擔任監(jiān)事職務，公司對劉佳佳女士、吳新科先生在監(jiān)事任期間為

公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

  為確保公司監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，公司第二屆監(jiān)

事會監(jiān)事仍將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，忠

實、勤勉地履行監(jiān)事義務與職責。

  特此公告。

                     熵基科技股份有限公司監(jiān)事會

附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

歷，現任廈門熵基科技有限公司國際項目及生態(tài)合作部經理。王輝能先生 2010

年 3 月至 2013 年 11 月歷任深圳市熵基科技生物識別技術有限公司（原名稱“深

圳市中控生物識別技術有限公司”）硬件助理工程師、預研部測試組長、軟件測

試部經理、測試部經理；2013 年 12 月至 2017 年 11 月歷任廈門熵基生物識別信

息技術有限公司（原名稱“廈門中控生物識別信息技術有限公司”）運營負責人、

管理部總經理、生物識別證卡事業(yè)部運營總監(jiān)；2017 年 12 月至 2019 年 11 月，

歷任貴州中江智慧科技有限公司運營總監(jiān)、總經理；2019 年 2 月至 2021 年 1 月

任公司全球市場營銷中心國際事業(yè)群國際安防及項目服務部負責人；2021 年 2

月至今任公司全球市場營銷中心 Armatura 及 ZKTeco 國際事業(yè)群項目及生態(tài)合

作部經理。

  王輝能先生現持有公司股份情況如下：

  深圳精英和義投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“精英和義”）持有公司

司股份。

  王輝能先生與公司未存在利益沖突，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及與

持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證

監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》

規(guī)定的不得擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行

人。

歷，現任廈門熵基科技有限公司國際事業(yè)群產品部產品總監(jiān)。楊顯鋒先生 2010

年 5 月至今歷任公司技術支持、部門經理、產品經理等職務，現任公司全球市場

營銷中心 Armatura 及 ZKTeco 國際事業(yè)群全球市場產品共享中心產品總監(jiān)。

  楊顯鋒先生現持有公司股份情況如下：

  精英和義持有公司 1,070.85 萬股股份，楊顯鋒先生通過持有精英和義 1.63%

的財產份額間接持有公司股份。

  楊顯鋒先生與公司未存在利益沖突，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及與

持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證

監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》

規(guī)定的不得擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不屬于失信被執(zhí)行

人。

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