上海能輝科技股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

【資料圖】

               事前認(rèn)可意見(jiàn)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海能輝科技股份

有限公司獨(dú)立董事工作制度》、《上海能輝科技股份有限公司章程》的規(guī)定，我

們作為上海能輝科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董事，經(jīng)認(rèn)真審閱

相關(guān)材料后，基于獨(dú)立的立場(chǎng)，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表事

前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  在召開(kāi)本次董事會(huì)前，我們認(rèn)真閱讀了本次關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)文件：公司 2023

年預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司光伏業(yè)

務(wù)，交易定價(jià)原則公允、合理，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東的

利益的情形。因此，我們一致同意將該議案提交公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審

議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

  二、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  經(jīng)認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備多年為上

市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)及足夠的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，

在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠恪盡職守，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，勤勉

盡責(zé)地履行審計(jì)職責(zé)。因此，我們一致同意將《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

提交公司董事會(huì)審議。

                      獨(dú)董董事：王芳、劉敦楠、張美霞

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