證券代碼：002805         證券簡(jiǎn)稱：豐元股份      公告編號(hào)：2023-018

               山東豐元化學(xué)股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   山東豐元化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 3 月 16 日分別

召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了

《公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，該議案尚需提交公司

 一、2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的基本情況

   根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，公司 2022 年度

合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 150,904,006.62 元，2022 年度母公

司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1,271,457.44 元。依據(jù)《公司法》

                            《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《公司章程》

等的相關(guān)規(guī)定，按 2022 年度母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)提取 10%法定盈余公積金，加

上期初未分配利潤(rùn)，減本年派發(fā)的公司 2021 年度分配利潤(rùn)，期末母公司可供股

東分配利潤(rùn)為 267,417,772.34 元。

   經(jīng)充分考慮公司全體股東的利益和公司正常運(yùn)營(yíng)、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展等因素，公司董

事會(huì)擬定 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案如下：以公司 2022 年 12

月 31 日總股本 200,044,649 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1 元

（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 20,004,464.90 元。同時(shí)，公司向全體股東以資本

公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股（轉(zhuǎn)增總股數(shù)不足 1 股的部分，按 1 股轉(zhuǎn)增），共計(jì)以資

本公積金轉(zhuǎn)增 80,017,860 股，本次轉(zhuǎn)增后公司的總股本為 280,062,509 股。

   公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案中預(yù)計(jì)派發(fā)的現(xiàn)金股利總

額占 2022 年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的 13.26%，系因公司處于

快速發(fā)展階段，產(chǎn)能建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金投入持續(xù)加大，出于對(duì)公司及全體股東

的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益考慮，制定了以上較為穩(wěn)健的利潤(rùn)分配方案。

  公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案中資本公積轉(zhuǎn)增股本金額

未超過(guò)“資本公積—股本溢價(jià)”金額，該預(yù)案充分考慮了公司正常運(yùn)營(yíng)、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)

展、盈利能力等情況以及公司股本現(xiàn)狀、全體股東利益等因素，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)

《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3

號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》

          《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                        《上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》

                        《公司未來(lái)三年（2022 年—

益，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配，有利于優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)，保障公司的

正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。

  在公司利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案實(shí)施前，公司總股本因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、

股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，公司將按

照現(xiàn)金分紅總額不變的原則，相應(yīng)調(diào)整每股現(xiàn)金分紅金額。

  二、本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的決策程序

  第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本

公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，并同意將上述議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2022 年利潤(rùn)分配及資本公積

金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本

預(yù)案，符合公司實(shí)際情況與發(fā)展需要，有利于優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)，提高公司股票

流動(dòng)性，保障了股東的合理回報(bào)，未損害公司股東特別是中小股東的利益。符合

《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上

市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分

紅》和《公司章程》對(duì)現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，符合公司《未來(lái)三年（2022－2024

年）股東回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定和要求。

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的《2022 年利潤(rùn)分配及資本公積金

轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》符合《公司章程》、公司《未來(lái)三年（2022-2024 年）股東回報(bào)規(guī)

劃》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況與發(fā)展需要，有利于優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)，提

高公司股票流動(dòng)性，綜合考慮了公司的未來(lái)發(fā)展與股東合理回報(bào)，有利于維護(hù)公

司及全體股東利益。因此，同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本

預(yù)案并同意將上述議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  三、備查文件

  特此公告。

                         山東豐元化學(xué)股份有限公司

                                 董事會(huì)

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