證券代碼：002390   證券簡(jiǎn)稱：信邦制藥   公告編號(hào)：2023-007

          貴州信邦制藥股份有限公司

(資料圖)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

  完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會(huì)議召開(kāi)情況

  貴州信邦制藥股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆董事會(huì)第

十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于 2023 年 3 月 15 日在貴州省貴陽(yáng)

市烏當(dāng)區(qū)新添大道北段 83 號(hào)科開(kāi) 1 號(hào)苑 15 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相

結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2023 年 3 月 10 日以郵件、電話等方式

發(fā)出，本次應(yīng)出席會(huì)議的董事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 7 人，其中

董事胡晉、王然、董延安、常國(guó)棟、邱剛以通訊方式參加本次會(huì)議。

會(huì)議由董事長(zhǎng)安吉女士主持，公司的部分監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。本

次會(huì)議的召集、召開(kāi)以及表決程序均符合《公司法》等有關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，

會(huì)議合法有效。

  二、會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,會(huì)議以投票表決方式形成以下決議:

  根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東貴州金

域?qū)崢I(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）推薦并經(jīng)公司第八屆董事會(huì)提名委

員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意增補(bǔ)劉杰先生為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候

選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日

止。劉杰先生簡(jiǎn)歷附后。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  劉杰先生的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議

后方可提交公司股東大會(huì)審議。

  詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增補(bǔ)第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

的公告》（公告編號(hào)：2023-008）

                  。

  三、備查文件

  《第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》

  特此公告。

                         貴州信邦制藥股份有限公司

                             董   事   會(huì)

                          二〇二三年三月十七日

附：劉杰先生簡(jiǎn)歷

   劉杰：男，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1979 年出生，廈門大

學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士，貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)教授，華北水利水電大學(xué)兼職教授，貴

陽(yáng)市稅收學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，曾任貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、貴州省國(guó)

際稅收研究會(huì)理事，現(xiàn)任中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司外

部董事、貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)、云巖區(qū)

黔靈醫(yī)院財(cái)務(wù)顧問(wèn)，在《Energy Economics》、《Sustainability》、

《Economic Modelling》、《財(cái)務(wù)研究》等雜志上發(fā)表學(xué)術(shù)論文 40

多篇，出版教材和學(xué)術(shù)專著共 6 部，主持和參與 40 多項(xiàng)縱向課題與

橫向課題。劉杰先生未持有公司股票，未在控股股東、實(shí)際控制人等

單位任職，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉杰先生不存在《公

司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理

委員會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施及被深圳證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適

合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，最近三年內(nèi)未受

到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰以及未受到深圳證券交易所公

開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?/p>

查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查的情形。根

據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證券期貨市場(chǎng)失信記錄查詢平臺(tái)”的查

詢結(jié)果顯示，劉杰先生不存在失信記錄；根據(jù)最高人民法院網(wǎng)的查詢

結(jié)果顯示，劉杰先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。劉杰先生已取得中國(guó)

證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

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