貴州貴航汽車零部件股份有限公司獨立董事

    關(guān)于第七屆董事會第三次會議相關(guān)議案的獨立意見

(資料圖)

  作為貴州貴航汽車零部件股份有限公司的獨立董事，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、

                                     《關(guān)于

在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、

規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就公司 2023 年 3 月 10 日召開的第七屆董事會第

三次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

   一、關(guān)于公司2022年度利潤分配的預(yù)案的獨立意見

  根據(jù)《公司法》、

         《證券法》

             、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》

                                    （證監(jiān)會

公告〔2013〕43號）、《上市公司現(xiàn)金分紅指引》（上證公字〔2013〕1號）等有關(guān)法律法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，我們認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案符合公司實際情況，兼顧了

目前行業(yè)特點、企業(yè)發(fā)展階段、經(jīng)營管理和中長期發(fā)展等因素，既給予了投資者一定的回報

又充分考慮了公司經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會對

該利潤分配方案的審議、決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意將該方

案提交公司股東大會審議。

  二、關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案的獨立意見

  根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)文

件的規(guī)定，我們認(rèn)為公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，并能得到有效的執(zhí)行。公

司出具的內(nèi)部控制評價報告比較客觀地反映了公司目前內(nèi)部控制體系建設(shè)和執(zhí)行的實際情

況。報告期內(nèi)，公司按照各項制度規(guī)定規(guī)范運作，內(nèi)部控制體系總體上符合中國證監(jiān)會、交

易所的相關(guān)要求。公司內(nèi)部控制的評價報告全面、真實、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實際

情況。我們同意公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告。

  三、關(guān)于 2022 年度單項計提減值準(zhǔn)備的議案的獨立意見

  我們認(rèn)為公司本次單項計提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備和商譽(yù)減值準(zhǔn)備事項符合《企業(yè)會計準(zhǔn)

則》、公司會計政策等，符合謹(jǐn)慎性原則，計提和決策程序合法、合規(guī)，依據(jù)充分。本次單

項計提減值準(zhǔn)備符合公司實際情況，計提后的財務(wù)信息能更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況有助

于向投資者提供更加真實、可靠、準(zhǔn)確的會計信息，符合公司整體利益，不存在損害公司及

全體股東特別是中小股東利益的情況。

  四、關(guān)于確認(rèn)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

的議案的獨立意見

  公司2022年度實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常的業(yè)務(wù)開展需要，交易是在平等協(xié)商一

致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，定價合理公允，符合公司和全體股東的利益，不影響公司的獨立性。公

司預(yù)計的2023年日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營行為，符合公司業(yè)務(wù)經(jīng)營和發(fā)展的實際需要。

該等關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，符合公司和全體股東的共同

利益。本次關(guān)聯(lián)交易決策及表決程序符合《公司法》

                      、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，

公司關(guān)聯(lián)董事在表決時進(jìn)行了回避，未有損害股東特別是中小股東利益的情形。同意此次日

常關(guān)聯(lián)交易事項，并同意提交股東大會審議。

  五、關(guān)于確認(rèn)公司對中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險持續(xù)評估報告的獨立意見

  我們認(rèn)為中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司作為非銀行金融機(jī)構(gòu)，其業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容

和流程、內(nèi)部的風(fēng)險控制制度等措施都受到中國銀保監(jiān)會的嚴(yán)格監(jiān)管。中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有

限責(zé)任公司對公司開展的金融服務(wù)業(yè)務(wù)為正常的商業(yè)服務(wù)，該風(fēng)險評估報告客觀公正。

（以下無正文）

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