證券代碼：002989      證券簡稱：中天精裝       公告編號：2023-【】

證券代碼：002989      證券簡稱：中天精裝        公告編號：2023-008

債券代碼：127055      債券簡稱：精裝轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              深圳中天精裝股份有限公司

         第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  深圳中天精裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會議于2023

年3月10日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊會議方式召開。本次會議的通知于2023年3月

議的召集和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議所形成的決

議合法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  本次會議審議通過了以下議案：

   經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司本次使用可轉(zhuǎn)債部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管

理，能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會影響公司募投項目的正常開展，不

存在損害公司及中小股東利益的情形，該事項決策和審議程序合規(guī)有效。因此，同

意公司使用額度不超過人民幣 1.2 億元的可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有效

期為自董事會審議通過之日起 12 個月。

   具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》

《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使

用可轉(zhuǎn)債部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

   表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決結(jié)果為通過。

   經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資金暫時補充流動資金，

均用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，審批程序合規(guī)有效，

有利于提高資金使用效率，降低財務(wù)費用，不會影響募投項目的正常開展，不存在

變相變更募集資金投向的情形，符合公司及全體股東利益。因此，同意公司使用不

超過人民幣 1.2 億元的可轉(zhuǎn)債閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會

審議通過之日起不超過 12 個月。

   具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》

《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于歸

還前次使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集資金暫時補充流動資金暨使用可轉(zhuǎn)債部分閑置募集

資金暫時補充流動資金的公告》。

   表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決結(jié)果為通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                          深圳中天精裝股份有限公司監(jiān)事會

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