河南輝煌科技股份有限公司

   獨立董事關于第八屆董事會第一次會議相關事項的

(資料圖)

                獨 立 意 見

  根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》《獨立

董事工作制度》的有關規(guī)定，我們作為河南輝煌科技股份有限公司（以下簡稱“公

司”）的獨立董事，現(xiàn)對公司第八屆董事會第一次會議審議的有關事項發(fā)表獨立

意見如下：

  一、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見

  經審查，謝春生先生、杜旭升先生、張奕敏女士、郭治國先生、侯菊艷女士

不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國

證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不

適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內

受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以

上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)

會立案調查。（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示

或被人民法院納入失信被執(zhí)行人的名單。

  公司高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》和《董事

會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

勝任所聘崗位的職責要求。

  綜上，同意聘任謝春生先生擔任公司總經理，同意聘任杜旭升先生、張奕敏

女士、郭治國先生擔任公司副總經理，同意聘任侯菊艷女士擔任公司財務總監(jiān)，

同意聘任杜旭升先生擔任公司董事會秘書。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《河南輝煌科技股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第一

次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事：

           譚憲才         王   濤   周建民

日 期 ： 2023 年 3 月 1 日

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標簽： 獨立董事 輝煌科技