證券代碼：300793       證券簡稱：佳禾智能            公告編號：2023-013

                 佳禾智能科技股份有限公司

          關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   佳禾智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召開

了第二屆董事會第三十二次會議，公司董事會決定于 2023 年 3 月 13 日以現場投

票與網絡投票相結合的方式召開公司 2023 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本

次股東大會”），現將會議的有關情況通知如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召集、召

開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關

規(guī)定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 13 日下午 3:00

   （2）網絡投票時間:2023 年 3 月 13 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 3

月 13 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易

所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 3 月 13 日 9:15—15:00 期間的任

意時間。

開。

      （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）

委托他人出席現場會議。

      （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡

投票時間內通過上述系統行使表決權。

      同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

若同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

      （1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司的股東；

      （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

      （3）本公司聘請的見證律師；

      （4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

禾電聲科技有限公司綜試樓會議室。

      二、會議審議事項

      表一：本次股東大會提案編碼示例表：

                                            備注

提案編

                        提案名稱             該列打勾的欄

  碼

                                         目可以投票

累積投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）

         關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事       應選非獨立董

         候選人的議案                            事6人

       關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候    應選獨立董事

       選人的議案                          3人

       關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表    應選非職工代

       監(jiān)事候選人的議案                     表監(jiān)事 2 人

非累積投票提案

   上述提案已經公司第二屆董事會第三十二次會議、第二屆監(jiān)事會第二十九次

會議審議通過，獨立董事對相關提案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日

在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

   表決方式說明：

量乘以應選人數，可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配

（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。其中，議案 2 獨立董事候

選人任職資格與獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議；

范 運作》等相關法律要求，本次審議的議案將對中小投資者的投票結果單獨統計

并披露，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持

有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   三、會議登記辦法

  （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公

章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

  （2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理

登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采用信函、電子郵件或傳真的方式登記，信

函、電子郵件或傳真須在登記時間截止前送達本公司（登記時間以收到信函、電

子郵件或傳真時間為準，發(fā)送電子郵件或傳真登記請發(fā)送后電話確認），公司不接

受電話登記。

室佳禾智能科技股份有限公司董秘辦

  聯系人：董秘辦

  電 話：0769-22248801

  傳 真：0769-86596111

  郵 箱：ir@cosonic.net（請在郵件主題注明：股東大會登記）

  通訊地址：廣東省東莞松山湖高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)南路 6 號 1 棟 506 室，

郵編：523808。

  本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件

一。

  五、備查文件

六、附件

附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

附件二：《授權委托書》

附件三：《2023 年第一臨時股東大會參會股東登記表》

                      佳禾智能科技股份有限公司董事會

附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

         累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

   投給候選人的選舉票數                    填報

    對候選人 A 投 X1 票               X1 票

    對候選人 B 投 X2 票               X2 票

        …                         …

       合 計                 不超過該股東擁有的選舉票數

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 選舉非獨立董事（如提案 1，有 6 位候選人）股東所擁有的選舉票數=股東所

代表的有表決權的股份總數×6 股東可以將票數平均分配給 6 位非獨立董事候選

人，也可以在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉

票數。

② 選舉獨立董事（如提案 2，有 3 位候選人）股東所擁有的選舉票數=股東所代

表的有表決權的股份總數×3 股東可以將票數平均分配給 3 位獨立董事候選人，

也可以在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

③ 選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 3，有 2 位候選人）股東所擁有的選舉票數=股

東所代表的有表決權的股份總數×2 股東可以將票數平均分配給 2 位非職工代表

監(jiān)事，也可以在 2 位非職工代表監(jiān)事中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉

票數。

見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統進行

投票。

附件二：

                    授權委托書

佳禾智能科技股份有限公司：

  茲委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席佳禾智能科技股份有

限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。

  委托人若無明確指示，受托人可按自己意思進行表決。

                             備注

提案編                                 同   反   棄

             提案名稱           該列打勾的

 碼                          欄目可以投

                                    意   對   權

                            票

       總議案：除累積投票提案外的所有提

       案

       累積投票提案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）

       關于公司董事會換屆選舉暨提名第三

       屆董事會非獨立董事候選人的議案

       選舉嚴文華先生為第三屆董事會非獨

       立董事

       選舉肖偉群先生為第三屆董事會非獨

       立董事

       選舉嚴躍華先生為第三屆董事會非獨

       立董事

       選舉嚴湘華先生為第三屆董事會非獨

       立董事

       選舉嚴帆先生為第三屆董事會非獨立

       董事

       選舉嚴凱先生為第三屆董事會非獨立

       董事

       關于公司董事會換屆選舉暨提名第三

       屆董事會獨立董事候選人的議案

       選舉何華明先生為公司第三屆董事會

       獨立董事

       選舉王再升先生為公司第三屆董事會

       獨立董事

       選舉萬加富先生為公司第三屆董事會

       獨立董事

       關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三

       案

       選舉曾金林先生為公司第三屆監(jiān)事會

       非職工代表監(jiān)事

       選舉羅君波先生為公司第三屆監(jiān)事會

       非職工代表監(jiān)事

                                同   反   棄

            非累積投票提案

                                意   對   權

    關于公司第三屆董事會獨立董事津貼        √

    的議案

投票說明：

候選人姓名后面填報投給某候選人的選舉票數。對于非累積投票的議案，每項

議案只能有一個表 決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃

“√”。

蓋法人單位印章。

委托人簽署（或蓋章）：

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數量和性質：

受托人簽署：

受托人身份證號：

委托日期：      年   月   日 （委托期限至本次股東大會結束）

附件三：

              佳禾智能科技股份有限公司

個人股東姓名/

法人股東名稱

股東地址

個人股東身份證號碼/               法人股東法定代

法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼               表人姓名

股東賬號                     持股數量

出席會議人員姓名/名稱              是否委托

                         代理人身份證號

代理人姓名

                         碼

聯系電話                     電子郵箱

聯系地址                     郵政編碼

發(fā)言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                  年   月   日

附注：

電子郵件或傳真的方式到公司，公司不接受電話登記。

及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公

司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發(fā)言意向及要點

的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。

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標簽： 臨時股東大會