證券代碼:002967             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣電計(jì)量               公告編號(hào)：2023-005

             廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

    本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形，不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決

議。

     一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    （一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

    （1）通過(guò)深圳證券交易所（下稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體

時(shí)間為：2023 年 2 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

    （2）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：

    （二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路 163 號(hào)廣電中心 A

塔三樓多功能廳。

    （三）會(huì)議召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    （四）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

    （五）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)李瑜。

    （六）會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法

有效。

    （七）出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 22 名，代表股份

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 8 名，代表股份

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 14 名，代表股份

   （八）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，北京市天元（廣州）律師

事務(wù)所律師出席見(jiàn)證。

     二、議案審議表決情況

   本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了以下議

案（該議案以特別決議通過(guò)）：

    審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

   表決結(jié)果：

               占出席本次股東                 占出席本次股東                占出席本次股東

  同意                          反對(duì)                     棄權(quán)

               大會(huì)有效表決權(quán)                 大會(huì)有效表決權(quán)                大會(huì)有效表決權(quán)

 （股）                         （股）                    （股）

               股份總數(shù)的比例                 股份總數(shù)的比例                股份總數(shù)的比例

   其中：中小投資者表決情況

               占出席本次股東                 占出席本次股東                占出席本次股東

  同意           大會(huì)中小投資者        反對(duì)       大會(huì)中小投資者       棄權(quán)       大會(huì)中小投資者

 （股）           有效表決權(quán)股份       （股）       有效表決權(quán)股份      （股）       有效表決權(quán)股份

               總數(shù)的比例                   總數(shù)的比例                  總數(shù)的比例

     三、律師出具的法律意見(jiàn)

   本次股東大會(huì)由北京市天元（廣州）律師事務(wù)所律師湛小寧、王語(yǔ)軒現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)

證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

   北京市天元（廣州）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)

程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次

股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、

表決結(jié)果合法有效。

     四、備查文件

時(shí)股東大會(huì)決議；

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)。

 特此公告。

                        廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司

                                 董    事    會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)