股票代碼：000926          股票簡(jiǎn)稱：福星股份           編號(hào)：2023-008

(資料圖)

                湖北福星科技股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   湖北福星科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2023年2月21日

在巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)

發(fā)布本次股東大會(huì)的提示性公告：

   一、召開會(huì)議的基本情況

議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的議案，同意召開本次

股東大會(huì)。

公司章程的規(guī)定，會(huì)議的召開合法、合規(guī)。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年3月8日（星期三）14:30。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023

年3月8日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始時(shí)間為2023年3月8日9:15至

開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   (1)于 2023 年 3 月 2 日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，

并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

股東。

   (2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

                                             備注

 提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目

                                           可以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案論證分析

          報(bào)告的議案》

公司2023年2月21日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)

文件。

的三分之二以上（含）通過。

中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上

市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

電話方式登記。

  （1）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由

法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證和法人

股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持

營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書

和法人股東帳戶卡到公司登記。

  （2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東帳戶卡

到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股

東帳戶卡等到公司登記。

  （3）異地股東可用信函或傳真形式登記（須提供有關(guān)證件的復(fù)印件），并

請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)，登記時(shí)間以收到傳真或信函當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。

  聯(lián)系人：肖永超      常勇

  郵編：430022

  聯(lián)系電話（傳真）：027-85578818

  聯(lián)系地址：武漢市江漢區(qū)新華路 186 號(hào)福星國際商會(huì)大廈 27 樓

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通

過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投

票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。

五、備查文件

《第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》

特此公告。

附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

                     湖北福星科技股份有限公司董事會(huì)

                         二〇二三年二月二十二日

附件 1

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票議案，股東可對(duì)議案填報(bào)的表決意見有：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件2

                      授 權(quán) 委 托 書

  茲委托         先生(女士)代表本單位(本人)出席湖北福星科技股份有限

公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

  委托人姓名或名稱(簽章)：               委托人持股數(shù)：

  委托人身份證號(hào)碼(營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

  委托人股東賬戶：                   委托日期：2023 年    月        日

  本次股東大會(huì)提案表決意見表：

                              備注

  提案                         該列打勾的

               提案名稱                  同意    反對(duì)   棄權(quán)

  編碼                         欄目可以投

                               票

 非累積投票提案

         《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股

         票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》

被委托人簽名：                 被委托人身份證號(hào)碼：

委托書有效期限：

  附注：

上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符

號(hào)、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

見投票。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 福星股份