廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司

  獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議

(資料圖)

          相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董

事會(huì)第二次會(huì)議于2023年2月18日召開,我們作為公司獨(dú)立董事參加

了會(huì)議。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則（2023年修訂）》《廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司章程》（以

下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定，我們基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，本著

勤勉盡責(zé)的原則，就本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)真研究、審核了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議

案》，一致認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公

允的原則進(jìn)行，為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要。

  關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格確定，定價(jià)公允、合理，不存在損

害公司和全體股東利益的情形。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)

關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

  經(jīng)查核，公司董事會(huì)對(duì)2022年1-12月日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額

與2022年度預(yù)計(jì)金額存在差異的原因說明符合公司實(shí)際情況。公司關(guān)

聯(lián)交易符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展需要，交易根據(jù)市場(chǎng)原則定

價(jià)，公允、合理，未出現(xiàn)損害公司及全體股東利益，特別是中小股東

利益的情形。

  公司董事會(huì)在召集、召開審議該議案的會(huì)議程序上符合有關(guān)法

律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在本次董事會(huì)會(huì)議上，關(guān)聯(lián)董事回

避了表決，其余非關(guān)聯(lián)董事經(jīng)審議通過了該議案。

  因此，我們一致同意公司預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，并

同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

  二、關(guān)于對(duì)銘瑞鋯業(yè)Mindarie項(xiàng)目增加投資額的獨(dú)立意見

  公司本次增加投資額事項(xiàng)，有利于順利推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，加快

項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；相關(guān)決策程序合法有效，符

合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定；不存在損害公司及其股東特別是

中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司本次增加投資額的事項(xiàng)。

                獨(dú)立董事：王玉法、劉家祥、丁浩

                      二〇二三年二月十八日

查看原文公告

標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 東方鋯業(yè)