證券代碼：605006       證券簡稱：山東玻纖   公告編號：2023-022

債券代碼：111001       債券簡稱：山玻轉(zhuǎn)債

              山東玻纖集團股份有限公司

(資料圖片)

          關(guān)于向全資子公司增資的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 增資標的公司名稱：臨沂天炬節(jié)能材料科技有限公司（以下簡稱天炬節(jié)

能）

  ? 增資金額：擬向全資子公司天炬節(jié)能增資人民幣 74,000 萬元。

  ? 此次增資事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會審議批準，亦不

構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

     一、本次增資概述

  山東玻纖集團股份有限公司（以下簡稱公司）于 2023 年 2 月 18 日召開了第

三屆董事會第二十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于對

天炬節(jié)能增加注冊資本的議案》，為滿足 30 萬噸高性能（超高模）玻纖智造項

目建設(shè)對資本金的需求，公司擬以貨幣的形式對天炬節(jié)能增資人民幣 74,000 萬

元，增資后天炬節(jié)能注冊資本將達到 91,000 萬元。

  此次增資事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會審議批準，亦不構(gòu)成

關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

     二、增資對象相關(guān)信息

     （一）天炬節(jié)能基本信息

   名稱：臨沂天炬節(jié)能材料科技有限公司

   統(tǒng)一社會信用代碼：913713230713311576

   類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

   法定代表人：李金保

   注冊資本：壹億柒仟萬元整

   成立日期：2013 年 06 月 19 日

   營業(yè)期限：2013 年 06 月 19 日至             年    月    日

   住所：沂水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南一環(huán)路與中心街南延交匯處

   經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：玄武巖巖棉、PCB 薄氈、玻璃纖維錨桿、ECER 玻璃

纖維、葉蠟石粉；玻璃纖維原材料銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批

準后方可開展經(jīng)營活動）

     （二）天炬節(jié)能增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

               增資前                                     增資后

               出資金額     占注冊資本                         出資金額      占注冊資本

股東名稱                                      股東名稱

               （萬元）     的比例（%）                        （萬元）      的比例（%）

山東玻纖集                                     山東玻纖集

團股份有限          17,000         100         團股份有限        91,000     100

公司                                        公司

     （三）天炬節(jié)能最近一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)

                                                                單位：萬元

                  總資產(chǎn)               凈資產(chǎn)             營業(yè)收入        凈利潤

  注：2021 年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計,2022

年 1-9 月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

  三、增資方式

  公司擬以貨幣的形式對天炬節(jié)能增資人民幣 74,000 萬元，增資后天炬節(jié)能

注冊資本將達到 91,000 萬元。公司占其總股本的 100%。

  四、本次增資目的、存在的風險和對公司的影響

  本次增資事項是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃做出的審慎決策。通過本次對天炬節(jié)

能增資，有利于增強天炬節(jié)能的資本實力，優(yōu)化天炬節(jié)能的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，增強

天炬節(jié)能的抗風險能力，滿足 30 萬噸高性能（超高模）玻纖智造項目建設(shè)對資

本金的需求，能夠有效保障項目建設(shè)的順利開展，從而進一步提高其盈利能力，

實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。

  隨著天炬節(jié)能規(guī)模的擴大，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建

立風險防范機制，實施有效的內(nèi)部控制，強化對天炬節(jié)能的管控。

  本次投資不存在損害公司及全體股東利益的情形，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不

會對公司的財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響。

  五、備查文件

  公司第三屆董事會第二十一次會議決議。

  特此公告。

                          山東玻纖集團股份有限公司董事會

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