證券代碼：600388      證券簡稱：S T 龍凈    公告編號：2023-003

債券代碼：110068      債券簡稱：龍凈轉(zhuǎn)債

              福建龍凈環(huán)保股份有限公司

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

  ? 福建龍凈環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“龍凈環(huán)保”或“公司”）2021年度被容誠

會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了否定意見的年度內(nèi)部控制審計報告，公司股票

自2022年5月6日起被實施其他風(fēng)險警示。

  ? 公司已收回原控股股東占用資金及利息。

  一、實施其他風(fēng)險警示的基本情況

  容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司出具了否定意見的《2021年度內(nèi)部控

制審計報告》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1（三）條的規(guī)定，公司

股票自2022年5月6日起被實施其他風(fēng)險警示，詳見公司于2022年4月30日披露的《關(guān)

于公司股票實施其他風(fēng)險警示暨股票停牌的提示性公告》（公告編號：2022-037）。

  二、解決措施及進展情況

  針對大額預(yù)付工程款導(dǎo)致年度內(nèi)控審計報告被出具否定意見的問題，公司已要求

承建方提供全額保函并加快項目建設(shè)進度，保證項目的實施及完成。加強資金安全管

理，按照合同管理流程評審合同付款條款，嚴(yán)控投資與工程建設(shè)等合同預(yù)付款比例。

取有效措施，全面加強內(nèi)部控制管理，保證內(nèi)部控制的有效性，杜絕類似問題發(fā)生。

為完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司設(shè)立投資與決策委員會，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)履行職權(quán)；

原《公司章程》內(nèi)規(guī)定的董事長權(quán)限改為投資與決策委員會行使，通過群策群力提高

決策效率和質(zhì)量，促進內(nèi)部控制合規(guī)有序。

  公司持續(xù)加強治理力度，定期檢查與大股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜

絕大股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。完善公司內(nèi)部審計部門職能，加強

內(nèi)控執(zhí)行情況監(jiān)督。組織總部及權(quán)屬企業(yè)相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)合規(guī)治理要求，提升對與

關(guān)聯(lián)方往來事項的重視程度，預(yù)防和杜絕此類事項再次發(fā)生。

全額退回超額預(yù)付工程款15,832.19萬元，相關(guān)事項形成的非經(jīng)營性資金占用本金已全

部償還完畢。2022年10月，公司收到福建證監(jiān)局新查實預(yù)付工程款事項中四筆資金占

用所產(chǎn)生的利息270.61萬元。詳見公司于2022年11月3日披露的《關(guān)于原控股股東新查

實資金占用及相應(yīng)利息已償還的提示性公告》（公告編號：2022-098）。

  公司原控股股東采取對紫金礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“紫金礦業(yè)”）轉(zhuǎn)讓

持有的龍凈環(huán)保上市公司股份的方式清償占用資金及利息，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定：如

存在協(xié)議約定應(yīng)由龍凈環(huán)保原控股股東對龍凈環(huán)保進行補償并導(dǎo)致龍凈環(huán)保原控股

股東對龍凈環(huán)保負(fù)有債務(wù)的，紫金礦業(yè)有權(quán)直接將相應(yīng)金額的尾款支付給龍凈環(huán)保抵

償債務(wù)；若至尾款付款時點，原控股股東對公司負(fù)有的債務(wù)金額尚在明確過程中，紫

金礦業(yè)有權(quán)將尾款的支付期限順延。原控股股東承諾，自控股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署之日起，

若根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定，對龍凈環(huán)保負(fù)有債務(wù)的，龍凈環(huán)保有權(quán)扣留原控股股東可能

獲得的2022年度及以后年度分紅，用于抵償其對公司負(fù)有的債務(wù)。

  三、其他說明及相關(guān)風(fēng)險提示

  因公司觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1（三）的規(guī)定，公司股票將

被繼續(xù)實施其他風(fēng)險警示。公司指定信息披露報刊為《中國證券報》《上海證券報》

及上海證券交易所網(wǎng)站。在被實施其他風(fēng)險警示期間，將按規(guī)定于上述媒體每月發(fā)布

一次提示性公告，及時披露上述事項的進展情況。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                          福建龍凈環(huán)保股份有限公司

                                董事會

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標(biāo)簽： 進展情況 風(fēng)險警示 公司股票