證券代碼：002809     證券簡(jiǎn)稱：紅墻股份       公告編號(hào)：2023-007

              廣東紅墻新材料股份有限公司

  本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

(資料圖)

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十次

會(huì)議書面通知已于 2023 年 1 月 30 日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事，本次會(huì)議

于 2023 年 2 月 2 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。董事范緯中先生、封華女士、高

育慧先生和獨(dú)立董事李玉林先生、師海霞女士、王桂玲女士通過(guò)通訊方式參加了

本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)出席董事 9 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉連軍先

生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序

符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真

審議，表決通過(guò)了如下議案：

  一、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司向不

特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東大會(huì)決議有效期的議案》。

  公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于延長(zhǎng)向不

特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有

效期的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立

意見》。

  二、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)

延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期的

議案》。

  公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于延長(zhǎng)向不

特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有

效期的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立

意見》。

三、備查文件

特此公告。

                 廣東紅墻新材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 紅墻股份