證券代碼：601766（A 股）   股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)中車（A 股）         編號(hào)：臨 2023-001

證券代碼： 1766（H 股）    股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)中車（H 股）

(資料圖片僅供參考)

            中國(guó)中車股份有限公司

         第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   中國(guó)中車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中國(guó)中車”）第三屆董事會(huì)

第十次會(huì)議于 2023 年 1 月 5 日以書面形式發(fā)出通知，于 2023 年 1 月 10 日以現(xiàn)

場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式在北京召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。公司部

分監(jiān)事、高級(jí)管理人員及有關(guān)人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章和《中國(guó)中車股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   會(huì)議由董事長(zhǎng)孫永才先生主持，經(jīng)過有效表決，會(huì)議形成以下決議：

  審議通過《關(guān)于修訂〈中國(guó)中車股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則〉等 7 項(xiàng)制

度的議案》。

   同意修訂后的《中國(guó)中車股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》《中國(guó)中車股份

有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》《中國(guó)中車股份有限公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)

管理委員會(huì)工作細(xì)則》

         《中國(guó)中車股份有限公司董事會(huì)秘書工作規(guī)則》

                             《中國(guó)中車

股份有限公司信息披露管理辦法》《中國(guó)中車股份有限公司信息披露暫緩與豁免

事務(wù)管理制度》《中國(guó)中車股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》等 7 項(xiàng)基本制度。

   表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   特此公告。

   備查文件：中國(guó)中車股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

                               中國(guó)中車股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中國(guó)中車