證券代碼：000688       證券簡稱：國城礦業(yè)           公告編號：2022-135

              國城礦業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第五十五次會

議通知于 2022 年 12 月 23 日以郵件和電話的方式發(fā)出，會議于 2022 年 12 月 28

日以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號 16 區(qū) 19

號樓 16 層會議室召開。本次會議應(yīng)出席會議董事 9 名，實際出席會議董事 9 名。

本次會議由董事長吳城先生主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。

本次會議的召集、召開和表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，會議經(jīng)表決形成如下決議：

  審議通過《關(guān)于募投項目建設(shè)周期延長的議案》

  表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于募投項目建設(shè)周期延長的

公告》。

  特此公告。

                               國城礦業(yè)股份有限公司董事會

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