證券代碼：600173       證券簡稱：臥龍地產(chǎn)             公告編號：臨 2022-058

(相關(guān)資料圖)

              臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   股東大會(huì)召開日期：2023年1月3日

?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

(一)   股東大會(huì)類型和屆次

(二)   股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)   投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

(四)   現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023 年 1 月 3 日      14 點(diǎn) 00 分

召開地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路 1801 號公司辦公樓會(huì)議室

(五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 1 月 3 日

              至 2023 年 1 月 3 日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大

會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，

應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)

定執(zhí)行。

(七)      涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                投票股東類型

    序號               議案名稱

                                                  A 股股東

非累積投票議案

議案 1 已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022

年 12 月 16 日 在 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：臥龍控股集團(tuán)有限公司、浙江臥龍置業(yè)投資有

限公司、 王希全、婁燕兒等關(guān)聯(lián)股東。

三、       股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)      本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)    持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以

通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和

相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶

下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

       Ａ股       600173   臥龍地產(chǎn)     2022/12/27

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

   （一）登記方法：

   國家股、法人股持單位介紹信、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席

人身份證辦理登記手續(xù)；社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股證明

辦理登記手續(xù)；QFII 憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受

托人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，參加會(huì)

議時(shí)提供原件（信函及傳真到達(dá)日不晚于 2022 年 12 月 30 日）；因故不能出席會(huì)

議的股東可以書面方式委托代理人出席和參加表決（參見附件）。

   （二）登記時(shí)間：2022 年 12 月 29 日至 12 月 30 日上午 9:00－11:00，下午

   （三）登記地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路 1801 號公司辦公室。

六、   其他事項(xiàng)

   （一）聯(lián)系方式

   聯(lián) 系 人：吳慧銘                       聯(lián)系電話：0575-89289212

   電子郵箱：wolong600173@wolong.com     聯(lián)系傳真：0575-82177000

   （二）其他說明：參加會(huì)議股東的住宿費(fèi)和交通費(fèi)自理。

特此公告。

                                  臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 3 日召開

的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱            同意    反對   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臥龍地產(chǎn) 臨時(shí)股東大會(huì)