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      會(huì)議材料

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(資料圖)

會(huì)議時(shí)間：2022 年 12 月 26 日下午 14：30

會(huì)議地點(diǎn)：杭州市天目山路 40 號(hào)浙版?zhèn)髅焦敬髽?ensp;3 樓會(huì)議室

會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)

的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

召集人：公司董事會(huì)

主持人：董事長(zhǎng)鮑洪俊

參會(huì)人員：公司股東及股東代理人，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)

的見證律師等

會(huì)議議程：

   一、主持人宣布會(huì)議開始；

   二、介紹會(huì)議議程及會(huì)議須知；

   三、報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)出席的股東及股東代理人人數(shù)及其代表的有表決權(quán)股份數(shù)量；

   四、介紹到會(huì)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及列席會(huì)議的其他高級(jí)管理人員、見

證律師以及其他人員；

   五、推選本次會(huì)議計(jì)票人、監(jiān)票人；

   六、與會(huì)股東審議以下議案：

   七、現(xiàn)場(chǎng)投票表決；

   八、休會(huì)、統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果；

   九、宣布表決結(jié)果；

   十、見證律師宣讀法律意見書；

   十一、簽署股東大會(huì)會(huì)議決議及會(huì)議記錄；

   十二、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

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  為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大

會(huì)的順利召開，根據(jù)《公司法》及公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定

以下會(huì)議須知。

     一、會(huì)議的組織方式

登記在冊(cè)的本公司股東及股東代理人（以下統(tǒng)稱“股東”），本公司董事、監(jiān)事和高

級(jí)管理人員、見證律師等。

     二、會(huì)議的表決方式

股份享有一票表決權(quán)。參會(huì)股東代理人表決時(shí)，須持有效授權(quán)委托書。

東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)

投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

決權(quán)的1/2以上通過有效，本次會(huì)議無(wú)特別議案。

在會(huì)議安排下對(duì)決議事項(xiàng)進(jìn)行表決。

表決，則視為自動(dòng)放棄表決權(quán)利，其所持有的表決權(quán)在統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)作棄權(quán)處

理。

     三、要求和注意事項(xiàng)

券賬戶卡等證件，按股東大會(huì)通知登記時(shí)間辦理簽到手續(xù)，按時(shí)進(jìn)入指定會(huì)場(chǎng)。

但不能參加現(xiàn)場(chǎng)投票表決，建議以網(wǎng)絡(luò)投票方式參與表決。

會(huì)工作人員安排，共同維護(hù)會(huì)議秩序和安全。

謝絕個(gè)人進(jìn)行錄音、拍照及錄像。

離、觀察等規(guī)定和要求。

議案一：

        關(guān)于公司第二屆監(jiān)事會(huì)補(bǔ)選監(jiān)事的議案

各位股東：

  浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）已于 2022 年 11 月 30 日披

露了《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于監(jiān)事辭職的公告》。因步淳女士辭職導(dǎo)致

公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，為保障公司監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，

根據(jù)《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司于 2022 年 12 月 9 日召開第二屆

監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司第二屆監(jiān)事會(huì)補(bǔ)選監(jiān)事的議案》。同

意提名袁虎杰先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任

期自股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

  袁虎杰先生具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和履職能力，符合《公司法》、

                            《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)其存在相關(guān)法律

法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入且尚未解除的情

形，也未曾受到中國(guó)證券會(huì)和上海證券交易所的任何處罰和懲戒。

  請(qǐng)各位股東予以審議。

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附件：

  袁虎杰先生，男，1972 年 7 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本

科學(xué)歷。2004 年 8 月起，歷任浙江出版聯(lián)合集團(tuán)所屬浙江省新華書店集團(tuán)財(cái)務(wù)部

副主任、主任、審計(jì)部主任，浙江省出版印刷物資集團(tuán)紀(jì)檢委員，現(xiàn)任浙江出版

聯(lián)合集團(tuán)紀(jì)檢部（監(jiān)察室）副主任。

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標(biāo)簽： 會(huì)議材料 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司