廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司

               董事會議事規(guī)則

【資料圖】

（經(jīng)第十屆董事會第六次（臨時）會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過）

  第一條    宗旨

  為了進一步規(guī)范公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效

地履行其職責(zé)，提高董事會規(guī)范運作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《公司法》、

                               《證券法》、

《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                          《深圳證券交易所主

板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。

  第二條    定期會議

  董事會會議分為定期會議和臨時會議。

  董事會每年應(yīng)當至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。

  第三條    定期會議的提案

  在發(fā)出召開董事會定期會議的通知前，董事會秘書應(yīng)當充分征求各董事的意

見，初步形成會議提案后交董事長擬定。

  董事長在擬定提案前，應(yīng)當視需要征求總經(jīng)理和其他高級管理人員的意見。

  第四條    臨時會議

  有下列情形之一的，董事會應(yīng)當召開臨時會議：

  （一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時；

  （二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；

  （三）監(jiān)事會提議時；

  （四）董事長認為必要時；

  （五）二分之一以上獨立董事提議時；

  （六）總經(jīng)理提議時；

  （七）證券監(jiān)管部門要求召開時；

  （八）《公司章程》規(guī)定的其他情形。

  第五條    臨時會議的提議程序

  按照前條規(guī)定提議召開董事會臨時會議的，應(yīng)當通過董事會秘書或者直接向

董事長提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當載明下列事項：

  （一）提議人的姓名或者名稱；

  （二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；

  （三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；

  （四）明確和具體的提案；

  （五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。

  提案內(nèi)容應(yīng)當屬于《公司章程》規(guī)定的董事會職權(quán)范圍內(nèi)的事項，與提案有

關(guān)的材料應(yīng)當一并提交。

  董事會秘書在收到上述書面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當于當日轉(zhuǎn)交董事長。董

事長認為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或

者補充。

  董事長應(yīng)當自接到提議或者證券監(jiān)管部門的要求后十日內(nèi)，召集董事會會議

并主持會議。

  第六條    會議的召集和主持

  董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，

由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

  第七條    會議通知

  召開董事會定期會議和臨時會議，董事會秘書應(yīng)當分別至少提前十日和四十

八小時將書面會議通知通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體

董事和監(jiān)事以及其他與本次會議相關(guān)的人員。非直接送達的，還應(yīng)當通過電話進

行確認并做相應(yīng)記錄。

  第八條    會議通知的內(nèi)容

  書面會議通知應(yīng)當至少包括以下內(nèi)容：

  （一）會議的時間、地點；

  （二）會議的召開方式；

  （三）擬審議的事項（會議提案）；

  （四）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；

  （五）董事表決所必需的會議材料；

  （六）董事應(yīng)當親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求；

  （七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

     第九條    會議通知的變更

  董事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等

事項或者增加、變更、取消會議提案的，應(yīng)當最晚在原定會議召開日之前四十八

小時發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足四十八

小時的，會議日期應(yīng)當相應(yīng)順延或者取得全體與會董事的認可后按期召開。

  董事會臨時會議的會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項

或者增加、變更、取消會議提案的，應(yīng)當事先取得全體與會董事的認可并做好相

應(yīng)記錄。

     第十條    會議的召開

  董事會會議應(yīng)當有過半數(shù)的董事出席方可舉行。

  監(jiān)事可以列席董事會會議；總經(jīng)理和董事會秘書未兼任董事的，應(yīng)當列席董

事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會會議。

     第十一條    親自出席和委托出席

  董事原則上應(yīng)當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應(yīng)當審慎選擇

并以書面形式委托其他董事代為出席，獨立董事不得委托非獨立董事代為出席會

議。

  委托書應(yīng)當載明：

  （一）委托人和受托人的姓名；

  （二）委托人對每項提案的簡要意見或?qū)μ岚副頉Q意向的指示；

  （三）委托人的授權(quán)范圍和有效期限；

  （四）委托人的簽字、日期等。

  受托董事應(yīng)當向會議主持人提交書面委托書，在會議簽到簿上說明受托出席

的情況。

  委托人應(yīng)當在委托書中明確對每一表決事項發(fā)表同意、反對或棄權(quán)的意見。

董事不得作出或者接受無表決意向的委托、全權(quán)委托或者授權(quán)范圍不明確的委托。

董事對表決事項的責(zé)任不因委托其他董事出席而免除。

     第十二條     關(guān)于委托出席的限制

  委托和受托出席董事會會議應(yīng)當遵循以下原則：

  （一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項時，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)

聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；

  （二）獨立董事不得委托非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立

董事的委托；

  （三）董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權(quán)

委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。

  （四）一名董事不得接受超過兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩

名其他董事委托的董事代為出席。

  第十三條     會議召開方式

  董事會會議以現(xiàn)場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，

經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件

表決等方式召開。董事會會議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時進行的方式召開。

  非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發(fā)表意見的董

事、規(guī)定期限內(nèi)實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的

曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數(shù)。

  第十四條     會議審議程序

  會議主持人應(yīng)當提請出席董事會會議的董事對各項提案發(fā)表明確的意見。

  對于根據(jù)規(guī)定需要獨立董事事前認可的提案，會議主持人應(yīng)當在討論有關(guān)提

案前，指定一名獨立董事宣讀獨立董事達成的書面認可意見。

  董事阻礙會議正常進行或者影響其他董事發(fā)言的，會議主持人應(yīng)當及時制止。

除征得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提

案進行表決。

  第十五條   董事會行董事會行使下列職權(quán)

  （一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

  （二）執(zhí)行股東大會的決議；

  （三）制訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃；

  （四）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

  （五）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

  （六）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

  （七）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

  （八）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公

司形式的方案；

  （九）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵

押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易、對外捐贈等事項；

  （十）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

  （十一）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書并決定其報酬事項和考核獎

懲事項；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等高級管理人員，并決

定其報酬事項和考核獎懲事項；

  （十二）制定公司的基本管理制度，包括不限于擔(dān)保管理制度、負債管理制

度、對外捐贈制度；

  （十三）制訂本章程的修改方案；

  （十四）管理公司信息披露事項；

  （十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；

  （十六）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；

  （十七）行使公司職工工資分配管理權(quán)；

  （十八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。

     第十六條   審議和發(fā)表意見

  董事應(yīng)當在調(diào)查、獲取作出決策所需文件情況和資料的基礎(chǔ)上，充分考慮所

審議事項的合法合規(guī)性、對公司的影響（包括潛在影響）以及存在的風(fēng)險，以正

常合理的謹慎態(tài)度勤勉履行職責(zé)并對所議事項表示明確的個人意見。對所議事項

有疑問的，應(yīng)當主動調(diào)查或者要求董事會提供決策所需的更充足的資料或信息。

  董事可以在會前向董事會秘書、會議召集人、總經(jīng)理和其他高級管理人員、

各專門委員會、會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機構(gòu)了解決策所需要的

信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構(gòu)代表與會解釋有關(guān)情

況。

  董事應(yīng)當積極關(guān)注公司事務(wù)，通過審閱文件、問詢相關(guān)人員、現(xiàn)場考察、組

織調(diào)查等多種形式，主動了解公司的經(jīng)營、運作、管理和財務(wù)等情況。對于關(guān)注

到的重大事項、重大問題或者市場傳聞，董事應(yīng)當要求公司相關(guān)人員及時作出說

明或者澄清，必要時應(yīng)當提議召開董事會審議。）

  董事在審議以下事項時應(yīng)注意相關(guān)行為規(guī)范：

  （一）、董事審議授權(quán)事項時，應(yīng)當對授權(quán)的范圍、合法合規(guī)性、合理性和

風(fēng)險進行審慎判斷，充分關(guān)注是否超出公司章程、股東大會議事規(guī)則和董事會議

事規(guī)則等規(guī)定的授權(quán)范圍，授權(quán)事項是否存在重大風(fēng)險。董事應(yīng)當對授權(quán)事項的

執(zhí)行情況進行持續(xù)監(jiān)督。

  （二）、董事在審議重大交易事項時，應(yīng)當詳細了解發(fā)生交易的原因，審慎

評估交易對公司財務(wù)狀況和長遠發(fā)展的影響，特別關(guān)注是否存在通過關(guān)聯(lián)交易非

關(guān)聯(lián)化的方式掩蓋關(guān)聯(lián)交易的實質(zhì)以及損害公司和中小股東合法權(quán)益的行為。

  （三）、董事在審議關(guān)聯(lián)交易事項時，應(yīng)當對關(guān)聯(lián)交易的必要性、公平性、

真實意圖、對公司的影響作出明確判斷，特別關(guān)注交易的定價政策及定價依據(jù)，

包括評估值的公允性、交易標的的成交價格與賬面值或評估值之間的關(guān)系等，嚴

格遵守關(guān)聯(lián)董事回避制度，防止利用關(guān)聯(lián)交易調(diào)控利潤、向關(guān)聯(lián)人輸送利益以及

損害公司和中小股東的合法權(quán)益。

  （四）、董事在審議重大投資事項時，應(yīng)當認真分析投資項目的可行性和投

資前景，充分關(guān)注投資項目是否與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)、資金來源安排是否合理、

投資風(fēng)險是否可控以及該事項對公司的影響。

  （五）、董事在審議對外擔(dān)保事項前，應(yīng)當充分了解被擔(dān)保方的經(jīng)營和資信

情況，認真分析被擔(dān)保方的財務(wù)狀況、營運狀況和信用情況等。

  董事在審議對外擔(dān)保事項時，應(yīng)當對擔(dān)保的合規(guī)性、合理性、被擔(dān)保方償還

債務(wù)的能力以及反擔(dān)保措施是否有效等作出審慎判斷。

  董事在審議對公司的控股子公司、參股公司的擔(dān)保事項時，應(yīng)當重點關(guān)注控

股子公司、參股公司的各股東是否按出資比例提供同等擔(dān)保或者反擔(dān)保等風(fēng)險控

制措施。

  （六）、董事在審議涉及會計政策變更、會計估計變更、重大會計差錯更正

等事項時，應(yīng)當關(guān)注變更或更正的合理性、對公司定期報告會計數(shù)據(jù)的影響、是

否涉及追溯調(diào)整、是否導(dǎo)致公司相關(guān)年度盈虧性質(zhì)改變、是否存在利用該等事項

調(diào)節(jié)各期利潤誤導(dǎo)投資者的情形。

  （七）、董事在審議對外提供財務(wù)資助事項前，應(yīng)當積極了解被資助方的基

本情況，如經(jīng)營和財務(wù)狀況、資信情況、納稅情況等。

  董事在審議對外財務(wù)資助議案時，應(yīng)當對提供財務(wù)資助的合規(guī)性、合理性、

被資助方償還能力以及擔(dān)保措施是否有效等作出審慎判斷。

  （八）、董事在審議為控股子公司（公司合并報表范圍內(nèi)且持股比例超過 50%

的控股子公司除外）、參股公司提供財務(wù)資助事項時，應(yīng)當關(guān)注控被資助對象的

其他股東是否按出資比例提供財務(wù)資助且條件同等，是否存在直接或間接損害公

司利益的情形，以及公司是否按規(guī)定履行審批程序和信息披露義務(wù)。

  （九）、董事在審議出售或轉(zhuǎn)讓在用的商標、專利、專有技術(shù)、特許經(jīng)營權(quán)

等與公司核心競爭能力相關(guān)的資產(chǎn)時，應(yīng)當充分關(guān)注該事項是否存在損害公司和

中小股東合法權(quán)益的情形，并應(yīng)當對此發(fā)表明確意見。前述意見應(yīng)當在董事會會

議記錄中作出記載。

  （十）、董事在審議委托理財事項時，應(yīng)當充分關(guān)注是否將委托理財?shù)膶徟?/p>

權(quán)授予董事或高級管理人員個人行使，相關(guān)風(fēng)險控制制度和措施是否健全有效，

受托方的誠信記錄、經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況是否良好。

  （十一）、董事在審議證券投資與衍生品交易等事項時，應(yīng)當充分關(guān)注公司

是否建立專門內(nèi)部控制制度，投資風(fēng)險是否可控以及風(fēng)險控制措施是否有效，投

資規(guī)模是否影響公司正常經(jīng)營，資金來源是否為自有資金，是否存在違反規(guī)定的

證券投資、風(fēng)險投資等情形。

  （十）、董事在審議變更募集資金用途議案時，應(yīng)當充分關(guān)注變更的合理性

和必要性，在充分了解變更后項目的可行性、投資前景、預(yù)期收益等情況后作出

審慎判斷。

  （十三）、董事在審議公司收購和重大資產(chǎn)重組事項時，應(yīng)當充分調(diào)查收購

或重組的意圖，關(guān)注收購方或重組交易對方的資信狀況和財務(wù)狀況，交易價格是

否公允、合理，收購或重組是否符合公司的整體利益，審慎評估收購或重組對公

司財務(wù)狀況和長遠發(fā)展的影響。

  （十四）、董事在審議利潤分配方案時，應(yīng)當關(guān)注利潤分配的合規(guī)性和合理

性，方案是否與公司可分配利潤總額、資金充裕程度、成長性、公司可持續(xù)發(fā)展

等狀況相匹配。

  （十五）、董事在審議重大融資議案和資本公積轉(zhuǎn)增股本時，應(yīng)當關(guān)注公司

是否符合融資條件，并結(jié)合公司實際，分析各種融資方式的利弊，合理確定融資

方式。涉及向關(guān)聯(lián)人非公開發(fā)行股票議案的，應(yīng)當特別關(guān)注發(fā)行價格的合理性。

  （十六）、董事在審議定期報告時，應(yīng)當認真閱讀定期報告全文，重點關(guān)注

定期報告內(nèi)容是否真實、準確、完整，是否存在重大編制錯誤或遺漏，主要會計

數(shù)據(jù)和財務(wù)指標是否發(fā)生大幅波動及波動原因的解釋是否合理，是否存在異常情

況，經(jīng)營情況討論與分析是否全面分析了公司報告期財務(wù)狀況與經(jīng)營成果并且充

分披露了可能影響公司未來財務(wù)狀況與經(jīng)營成果的重大事項和不確定性因素等。

  董事應(yīng)當依法對定期報告是否真實、準確、完整簽署書面確認意見，不得委

托他人簽署，也不得以任何理由拒絕簽署。

  董事對定期報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議的，應(yīng)

當說明具體原因并公告，董事會應(yīng)當對所涉及事項及其對公司的影響作出說明并

公告。

  第十七條       會議表決

  董事應(yīng)當關(guān)注董事會審議事項的決策程序，特別關(guān)注相關(guān)事項的提議程序、

決策權(quán)限、表決程序和回避事宜。

  每項提案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當適時提請與會董事進行表決。

  會議表決實行一人一票，以舉手表決或記名投票表決等方式進行。

  董事會決議表決方式為：除非有出席董事會會議二分之一以上的董事同意以

舉手方式表決，否則，董事會采用記名投票表決的方式。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出

決議，并由參會董事簽字。

  董事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會董事應(yīng)當從上述意向中選擇其

一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應(yīng)當要求有關(guān)董事重新

選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。

  第十八條       表決結(jié)果的統(tǒng)計

  現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應(yīng)當當場宣布統(tǒng)計結(jié)果；其他情況下，會議主

持人應(yīng)當要求董事會秘書在規(guī)定的表決時限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表

決結(jié)果。

  董事在會議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時限結(jié)束后進行表決的，

其表決情況不予統(tǒng)計。

     第十九條    決議的形成

  除本規(guī)則第十九條規(guī)定的情形外，董事會審議通過會議提案并形成相關(guān)決議，

必須有超過公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對該提案投贊成票。法律、行政法規(guī)

和《公司章程》規(guī)定董事會形成決議應(yīng)當取得更多董事同意的，從其規(guī)定。

  董事會根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，在其權(quán)限范圍內(nèi)對擔(dān)保事項作出決議，除

公司全體董事過半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會議的三分之二以上董事的同意。

  不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時間在后的決議為準。

     第二十條    回避表決

  出現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當對有關(guān)提案回避表決：

  （一）《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定董事應(yīng)當回避的情形；

  （二）董事本人認為應(yīng)當回避的情形；

  （三）《公司章程》規(guī)定的因董事與會議提案所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須

回避的其他情形。

  在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席

即可舉行，形成決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席會議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董

事人數(shù)不足三人的，不得對有關(guān)提案進行表決，而應(yīng)當將該事項提交股東大會審

議。

     第二十一條   不得越權(quán)

  董事會應(yīng)當嚴格按照股東大會和《公司章程》的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決

議。

     第二十二條   提案未獲通過的處理

  提案未獲通過的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會會議

在一個月內(nèi)不應(yīng)當再審議內(nèi)容相同的提案。

     第二十三條   暫緩表決

  二分之一以上的與會董事或兩名以上獨立董事認為提案不明確、不具體，或

者因會議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對有關(guān)事項作出判斷時，會議主持人

應(yīng)當要求會議對該議題進行暫緩表決。

  提議暫緩表決的董事應(yīng)當對提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。

     第二十四條   會議錄音

  現(xiàn)場召開和以視頻、電話等方式召開的董事會會議，可以視需要進行全程錄

音。

     第二十五條   會議記錄

  董事會秘書應(yīng)當對董事會會議做好記錄。會議記錄應(yīng)當包括以下內(nèi)容：

  （一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；

  （二）會議通知的發(fā)出情況；

  （三）會議召集人和主持人；

  （四）董事親自出席和受托出席的情況；

  （五）會議議程、每位董事對各個提案的發(fā)言要點、對提案的表決意向；

  （六）每項提案的表決方式和表決結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)當載明同意、反對、棄

權(quán)的票數(shù)）；

  （七）與會董事認為應(yīng)當記載的其他事項。

     第二十六條   董事簽字

  與會董事應(yīng)當對會議記錄和會議決議進行簽字確認。董事對會議決議或者會

議決議有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，應(yīng)當及時向監(jiān)管部

門報告，也可以發(fā)表公開聲明。

  董事既不按前款規(guī)定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明或者向

監(jiān)管部門報告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄、和決議記錄的內(nèi)容。

     第二十七條   決議公告

  董事會決議公告事宜，由董事會秘書根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

的有關(guān)規(guī)定辦理。在決議公告披露之前，與會董事和會議列席人員、記錄和服務(wù)

人員等負有對決議內(nèi)容保密的義務(wù)。

     第二十八條   決議的執(zhí)行

  董事應(yīng)當嚴格執(zhí)行并督促高級管理人員執(zhí)行董事會決議、股東大會決議等相

關(guān)決議。在執(zhí)行相關(guān)決議過程中發(fā)現(xiàn)下列情形之一時，董事應(yīng)當及時向公司董事

會報告，提請董事會采取應(yīng)對措施：

  （一）實施環(huán)境、實施條件等出現(xiàn)重大變化，導(dǎo)致相關(guān)決議無法實施或繼續(xù)

實施可能導(dǎo)致公司利益受損；

  （二）實際執(zhí)行情況與相關(guān)決議內(nèi)容不一致，或執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險；

  （三）實際執(zhí)行進度與相關(guān)決議存在重大差異，繼續(xù)實施難以實現(xiàn)預(yù)期目標。

  第二十九條    會議檔案的保存

  董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的

授權(quán)委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀

要、決議記錄、決議公告等，由董事會秘書負責(zé)保存。

  董事會會議檔案的保存期限為十年以上。

  第三十條    董事會印章保管和使用

  董事會秘書負責(zé)保管董事會印章或由董事會秘書安排的專人負責(zé)保管。

  使用董事會印章須經(jīng)董事會秘書審核后報董事長批準。

  第三十一條     附則

  在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。

  本規(guī)則由董事會制訂報股東大會批準后生效，修改時亦同。

  本規(guī)則由董事會解釋。

  本規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定行。

  本規(guī)則作為公司章程的附件，自股東大會通過之日起執(zhí)行。公司 2011 年股

東大會審議通過的《董事會議事規(guī)則》同時廢止。

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標簽： 議事規(guī)則 股份有限公司 高速公路