證券代碼：000034        證券簡(jiǎn)稱：神州數(shù)碼      公告編號(hào)：2022-162

               神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

   關(guān)于股東 2022 年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第一期）

                    發(fā)行結(jié)果的公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

  假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“神州數(shù)碼”）近日接到公

司股東中國(guó)希格瑪有限公司（以下簡(jiǎn)稱“希格瑪”）的通知，獲悉其 2022 年非公開(kāi)發(fā)

行可交換公司債券（第一期）發(fā)行完成，具體事項(xiàng)如下：

   一、股東發(fā)行可交換公司債券前期情況

   希格瑪非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券的事項(xiàng)已通過(guò)深圳證券交易所出具的《關(guān)于中

國(guó)希格瑪有限公司 2022 年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券符合深交所掛牌條件的無(wú)異議

函》（深證函〔2022〕435 號(hào)），確認(rèn)希格瑪發(fā)行面值不超過(guò) 2 億元人民幣的非公開(kāi)發(fā)

行可交換公司債券符合深交所掛牌條件。因本次可交換公司債券業(yè)務(wù)需要，希格瑪將

其持有的本公司 13,000,000 股無(wú)限售流通股劃轉(zhuǎn)至希格瑪在中國(guó)證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)立的“中國(guó)希格瑪有限公司可交換私募債質(zhì)押專戶”，用于為

本次可交換公司債券持有人交換股票和本次債券本息償付提供擔(dān)保，本次可交換公司

債券的受托管理人為國(guó)都證券股份有限公司。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 11 月 26 日

在《證券時(shí)報(bào)》、

       《上海證券報(bào)》、

              《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于股東非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券辦理部分股份質(zhì)押的公告》（公告編號(hào)：

   二、股東本次可交換公司債券具體發(fā)行情況

前 20 個(gè)交易日神州數(shù)碼（000034.SZ）股票收盤(pán)價(jià)均價(jià)中的最高者。

換公司債券摘牌日前 1 個(gè)交易日止。

  公司將根據(jù)希格瑪非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義

務(wù)。

  特此公告。

                           神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                               二零二二年十二月七日

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標(biāo)簽： 公司債券發(fā)行 非公開(kāi)發(fā)行 神州數(shù)碼