證券代碼：300803            證券簡稱：指南針           公告編號：2022-082

        北京指南針科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

(資料圖片)

關(guān)于公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分激勵對象

             名單的審核意見及公示情況說明

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京指南針科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 22

日分別召開了第十三屆董事會第七次會議、第十四屆監(jiān)事會第六次會議，會議審

議通過《關(guān)于公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）及其摘要的議案》

                                  （以下簡

稱“激勵計劃”）。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 23 日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                  （以下簡稱“《管理辦法》”）

                               《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號——業(yè)務(wù)辦理》（以下簡稱“《自

律監(jiān)管指南》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，

公司對本次激勵計劃首次授予部分激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公

示，公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對激勵對象進行了審核，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

   一、公示情況

   二、監(jiān)事會對激勵對象名單的審核意見

   根據(jù)《管理辦法》《自律監(jiān)管指南》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以

及《公司章程》和本次激勵計劃的規(guī)定，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃中所確定的

首次授予部分激勵對象名單進行了審核，核查了本次擬激勵對象的名單、身份證

件、擬激勵對象與公司簽訂的勞動（勞務(wù)）合同等文件資料，監(jiān)事會發(fā)表審核意

見如下：

                            《證券法》等法律、

行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》等文

件規(guī)定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍。

  （1）最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；

  （2）最近 12 個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選；

  （3）最近 12 個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處

罰或者采取市場禁入措施；

  （4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

  （5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

  （6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

高級管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干以及董事會認為需要激勵

的其他人員。

  綜上所述，公司監(jiān)事會認為，列入公司《2022 年股票期權(quán)激勵計劃激勵對

象名單》的人員均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合本

激勵計劃規(guī)定的激勵對象條件，其作為本次激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、

有效。

  特此公告。

                       北京指南針科技發(fā)展股份有限公司

                              監(jiān)事會

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標簽： 審核意見 激勵計劃 股票期權(quán)