證券代碼：002965           證券簡稱：祥鑫科技        公告編號：2022-138

(相關資料圖)

                 祥鑫科技股份有限公司

              關于增加董事會成員人數(shù)暨修訂

          《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     祥鑫科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 11 月 29 日召開第四屆董事

會第八次會議，審議通過了《關于增加董事會成員人數(shù)暨修訂<公司章程>和<董事會議

事規(guī)則>的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關事項公告如下：

     一、增加公司董事會成員人數(shù)情況

     為進一步優(yōu)化公司治理結構，提高董事會決策的科學性、有效性，公司擬將董事會

成員人數(shù)由 5 名增至 7 名，其中非獨立董事人數(shù)由 3 名增至 4 名，獨立董事人數(shù)由 2 名

增至 3 名。

     根據《公司法》

           《證券法》

               《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則

（2022 年修訂）》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合本次增加董事會成員人

數(shù)的情況，公司將對《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》相關內容進行修訂，具體內容

詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2022 年 11 月修

訂）》和《董事會議事規(guī)則（2022 年 11 月修訂）》。

     本事項需提交公司股東大會審議通過，并提請股東大會授權公司董事會辦理變更登

記相關手續(xù)。

     二、《公司章程》修訂對照表

序號              修訂前                  修訂后

          第一百〇七條 董事會由 5 名董      第一百〇七條 董事會由 7 名董事

      人。董事會成員中包括 2 名獨立董事。 董事會成員中包括 3 名獨立董事。

    三、《董事會議事規(guī)則》修訂對照表

序號            修訂前                    修訂后

       第二十五條 公司董事會由五名         第二十五條 公司董事會由七名董

     董事組成。董事會設董事長一名，副 事組成。董事會設董事長一名，副董

     董事長一名，獨立董事應在董事會中 事長一名，獨立董事應在董事會中占

     占有 1/3 以上席位。董事會設立戰(zhàn)略 有 1/3 以上席位。董事會設立戰(zhàn)略委員

     委員會、審計委員會、薪酬與考核委 會 、 審 計 委 員 會 、 薪 酬 與 考 核 委 員

     議事規(guī)則。專門委員會成員由三名董 事規(guī)則。專門委員會成員由三名董事

     事組成，其中審計委員會、薪酬與考 組成，其中審計委員會、薪酬與考核

     核委員會、提名委員會獨立董事占半 委員會、提名委員會獨立董事占半數(shù)

     數(shù)以上并擔任召集人。審計委員會的 以上并擔任召集人。審計委員會的召

     召集人應當為會計專業(yè)人士。          集人應當為會計專業(yè)人士。

    四、備查文件

    特此公告。

                                  祥鑫科技股份有限公司董事會

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標簽： 議事規(guī)則 公司章程