證券代碼：600376       證券簡稱：首開股份      公告編號：2022-101

(資料圖)

               北京首都開發(fā)股份有限公司

      關于召開 2022 年第八次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年12月14日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

          系統(tǒng)

      ?   為配合當前防控新型冠狀病毒肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股

          東代表采用網(wǎng)絡投票方式參加本次股東大會。

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 12 月 14 日    14 點 00 分

  召開地點：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街 156 號招商國際金融中心 D 座首開股

  份十三層會議室

(五)       網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 14 日

                   至 2022 年 12 月 14 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

    范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                             投票股東類型

 序號                       議案名稱

                                               A 股股東

非累積投票議案

         提供擔保的議案

        上述第 1 項議案已經(jīng)公司第九屆董事會第九十五次會議審議通過，詳見

    公司《對外擔保公告》（臨 2022-097 號），于 2022 年 11 月 11 日刊登于《中

    國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站。

 應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個股東賬戶的股東通過上交所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)

     絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬

     戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決

     票。

       持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

 (三)   同一表決權通過現(xiàn)場、上交所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表

     決的，以第一次投票結果為準。

 (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

       股份類別       股票代碼        股票簡稱          股權登記日

        Ａ股         600376     首開股份          2022/12/7

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      （1）自然人股東持本人身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件或證

明、股票賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托他人出席的，代理人憑本人身份證原件、

授權委托書、委托人股票賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

      （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、能證明其具有

法定代表人身份資格的有效證明、法定代表人身份證原件；授權他人出席的，被

授權人憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、授權委托書和本人身份證

原件等辦理登記手續(xù)；

      （3）融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券

賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身份證

或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照、

參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書；

      （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函方式、傳真方式或電子郵件方式

登記（須在 2022 年 12 月 13 日 16：00 時前送達、傳真或發(fā)送郵件至公司），不

接受電話登記。

會辦公室。

  聯(lián)系電話：（010）66428032、66428075

  傳真：（010）66428061

  電子郵件：gudongdahui@bcdh.com.cn

  郵政編碼：100031

  聯(lián)系人：任女士、侯女士

議股東及股東代表采用網(wǎng)絡投票方式參加本次股東大會。需參加現(xiàn)場會議的股東

及股東代表，應采取有效的防護措施，請按照北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控

工作要求提供核酸檢測陰性證明，并配合會場要求接受體溫檢測、提供近期行程

記錄等相關防疫工作，服從現(xiàn)場工作人員安排。

六、   其他事項

會的進程按當日通知進行。

  特此公告。

                                 北京首都開發(fā)股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                  授權委托書

北京首都開發(fā)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱           同意   反對       棄權

      有限公司申請貸款提供擔保的議案

委托人簽名（蓋章）：            受托人簽名：

委托人身份證號：              受托人身份證號：

                      委托日期：    年    月    日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 首開股份 臨時股東大會