證券代碼：002565     證券簡稱：順灝股份     公告編號：2022-040

【資料圖】

             上海順灝新材料科技股份有限公司

關于實際控制人及其一致行動人之間續(xù)簽表決權委托

                  協(xié)議的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   上海順灝新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實際控制人王

丹先生與一致行動人王鉦霖先生續(xù)簽《表決權委托協(xié)議》，協(xié)議簽署后，王丹

先生所持公司表決權不發(fā)生變化，協(xié)議的簽署對于公司控制權的穩(wěn)定性無重大

影響。簽署協(xié)議后，公司控股股東仍為順灝投資集團有限公司（以下簡稱“順

灝投資”），公司實際控制人仍為王丹先生。

簽訂的《股權轉讓協(xié)議》及《表決權委托協(xié)議》。公司實際控制人王丹先生將其

持有的順灝投資100%股權轉讓給王鉦霖先生，股權轉讓的生效日期為2019年11

月25日。同時王鉦霖先生將其持有順灝投資100%股權對應的表決權委托給王丹先

生。具體內容詳見公司于2019年11月27日在《中國證券報》《上海證券報》《證

券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《關于實際

控制人及其一致行動人之間簽訂股權轉讓及表決權委托協(xié)議的公告》

                             （公告編號：

   原《表決權委托協(xié)議》將于2022年11月24日到期。公司于近日收到實際控制

人王丹先生及其一致行動人王鉦霖先生之間簽訂的《表決權委托協(xié)議》。協(xié)議約

定，王鉦霖先生自愿將其所持有的順灝投資股權對應的表決權及投票權無償且不

可撤銷地全部委托給王丹先生行使，王丹先生同意接受該委托，具體情況如下：

  一、《表決權委托協(xié)議》的主要內容

  甲方（委托人）：王鉦霖 (WONG CHARLES CHING LAM)

  香港身份證: Y*******

  住所：香港新界*******

  乙方（受托人）：王丹 (WONG TAN)

  香港身份證: P*******

  住所：香港新界*******

  鑒于王丹先生與王鉦霖先生原簽訂的《表決權委托協(xié)議》將于2022年11月24

日到期，同時受新冠疫情關系，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方持有順灝投資集團

有限公司的1,000,000股股權（占順灝投資總股本的100%）對應的投票權相關問

題達成如下協(xié)議，以資共同遵守：

  （一）委托范圍

委托給乙方行使，乙方同意接受委托。

  乙方在委托期限內，有權根據(jù)屆時有效的法律法規(guī)和順灝投資的公司章程規(guī)

定行使包括但不限于如下股東表決權相關的權利：

  （1）召集、召開和出席順灝投資股東大會會議；

  （2）在順灝投資相關會議中代為行使提案權、表決權，包括提出提案并表

決、提出董事/監(jiān)事候選人并投票選舉或做出其他意思表示。

  （3）其它針對所有根據(jù)相關法律或順灝投資的公司章程規(guī)定需要股東大會

討論、決議的事項行使股東表決權。

處分權（包括但不限于轉讓、質押等）。

  （二）投票權委托期間

起至2022年12月31日期間。

任何一方均不得單方解除本協(xié)議，本協(xié)議另有約定的除外。

  （三）委托權利的行使

決議事項代為行使該等股權的表決權。

該情形下，甲方不再就具體表決事項分別出具委托書。但如根據(jù)監(jiān)管部門或上市

公司的股東大會議事規(guī)則需要甲方就具體事項出具委托書的，甲方在收到乙方的

通知后配合出具給乙方。

行使表決權,包括提出提案并表決、提出董事/監(jiān)事候選人并投票選舉或做出其他

意思表示。

相關法律文檔。

使因任何原因（乙方違約除外）無法實現(xiàn)，雙方應立即尋求與無法實現(xiàn)的約定最

相近的替代方案，并在必要時簽署補充協(xié)議修改或調整本協(xié)議條款，以確?？衫^

續(xù)實現(xiàn)本協(xié)議之目的。

  （四）委托人的參會權

  在乙方參加順灝投資相關會議并行使表決權的情況下，甲方可以自行參加順

灝投資的相關會議但不另行行使表決權。

  （五）違約責任

的違約責任，包括但不限于賠償乙方因此形成的損失。如乙方利用甲方委托其行

使的表決權作出有損順灝投資或甲方合法權益的決議和行為的，乙方應承擔相應

的法律責任。

委托權利；對乙方行使上述委托權利所產(chǎn)生的任何法律后果，甲方均予以認可并

承擔相應責任。任何情況下，乙方不得因受委托行使本協(xié)議項下委托權利而被要

求對甲方或任何第三方承擔任何責任或作出任何經(jīng)濟上的或其他方面的補償，但

如系有證據(jù)證明的由于乙方故意或重大過失而引起的損失，由乙方承擔。

  （六）生效和其他

托期限屆滿日終止。

  二、本次表決權委托前后上市公司股權結構情況

  本次表決權委托事項不會導致公司控制權發(fā)生變化，公司控股股東仍為順灝

投資集團有限公司，公司實際控制人仍為王丹先生。

  上市公司實際控制人王丹先生通過其持有順灝投資100%表決權，間接控制公

司股份232,063,750股，占上市公司股份總數(shù)的21.89%。王丹先生直接持有上市

公司股份89,982,504股，占上市公司股份總數(shù)的8.49%。王鉦霖先生將其持有順

灝投資100%股權對應表決權委托給王丹先生，不持有上市公司表決權。本次表決

權委托前后，上市公司實控人及其一致行動人關系圖如下：

  四、其他說明

重大影響。簽署《表決權委托協(xié)議》后，公司控股股東仍為順灝投資，公司實際

控制人仍為王丹先生。

部門規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，也不存在因本次協(xié)議轉讓而違反

尚在履行的承諾的情形。

五、備查文件

特此公告。

              上海順灝新材料科技股份有限公司董事會

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標簽： 委托協(xié)議 一致行動 實際控制人