證券代碼：300811     證券簡(jiǎn)稱：鉑科新材        公告編號(hào)：2022-086

轉(zhuǎn)債代碼：123139     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：鉑科轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

              深圳市鉑科新材料股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三

次會(huì)議于 2022 年 11 月 21 日（星期一）在深圳市南山區(qū)沙河西路 3157 號(hào)南山智

谷產(chǎn)業(yè)園 B 座 13F 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2022 年 11

月 16 日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董

事 7 人。

   會(huì)議由董事長(zhǎng)杜江華主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于注銷分公司的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于注銷分公司的公告》（公告編號(hào)：2022-087）。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

   特此公告。

                       深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會(huì)

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