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南京化纖: 公司第十屆董事會第二十四次會議（通訊方式表決）決議公告（2022-032）

時間：2022-11-17 20:04:15    來源：證券之星    

 股票簡稱：南京化纖      股票代碼： 600889   編號：臨 2022-032

              南京化纖股份有限公司


【資料圖】

  第十屆董事會第二十四次會議（通訊方式表決）決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

  （一）本次董事會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  （二）召開本次董事會議的相關(guān)材料于 2022 年 11 月 14 日以傳真和郵件方

式送達。

  （三）本次董事會于 2022 年 11 月 17 日(星期四)以通訊表決方式召開。

  （四）本次會議應(yīng)參加表決董事 7 名，實際參加表決董事 7 名。

二、董事會會議審議情況

  因工作調(diào)整，諶聰明先生不再兼任公司總會計師職務(wù)。

  董事會對諶聰明先生在擔任公司總會計師期間為公司所做的貢獻表示衷心

感謝！

  表決結(jié)果：贊成 7 票；回避 0 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。該項議案獲得通過。

  根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會提名委員會

審核，擬聘任公司總經(jīng)理助理姚正琦先生兼任公司財務(wù)負責人，任期與本屆經(jīng)營

班子相同。姚正琦先生簡歷見附件一。

  公司獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見。

  表決結(jié)果：贊成 7 票；回避 0 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。該項議案獲得通過。

  根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會提名委員會

審核，擬聘任居波先生為公司總經(jīng)理助理，任期與本屆經(jīng)營班子相同。居波先生

簡歷見附件二：

  公司獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見。

  表決結(jié)果：贊成 7 票；回避 0 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。該項議案獲得通過。

   特此公告。

                                南京化纖股份有限公司董事會

附件一：姚正琦先生簡歷

   姚正琦，男，1976 年 11 月出生，中國國籍，本科學(xué)歷，中國注冊會計師、

國際注冊內(nèi)部審計師。2003 年 4 月至 2004 年 12 月任本公司證券辦公室主任助

理；2004 年 12 月至 2009 年 3 月任本公司財務(wù)部副部長；2009 年 3 月 2010 年

審計部部長；2020 年 4 月至 2022 年 11 月任本公司總經(jīng)理助理（2021 年 1 月起

兼任上海越科新材料股份有限公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人）；自 2022 年 11 月起

任本公司總經(jīng)理助理兼財務(wù)負責人、上海越科新材料股份有限公司副總經(jīng)理兼財

務(wù)負責人。

附件二：居波先生簡歷

   居波先生，男，1983 年 6 月出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷。2008 年至

安人工環(huán)境股份有限公司證券投資部部長；2017 至 2022 年 11 月任浙江華正新

材料股份有限公司董事會秘書；自 2022 年 11 月起任本公司總經(jīng)理助理。

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標簽： 南京化纖

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