證券代碼：301032       證券簡(jiǎn)稱：新柴股份           公告編號(hào)：2022-48

(資料圖片僅供參考)

              浙江新柴股份有限公司

   關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   浙江新柴股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于 2022 年 11

月 10 日召開第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2022

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2022 年 11 月 28 日（星期一）召開公

司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開股東大會(huì)的基本情況

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022 年 11 月 28 日（星期一）14：30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2022 年 11 月 28

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系

統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月 28 日上午 9:15 至 15:00 的任意時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托

他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股

權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

       受全國(guó)新冠疫情的影響，為配合政府控制人員流動(dòng)、減少人群聚集、保護(hù)

股東健康，公司建議各位股東盡量選擇通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。

       若參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東，屆時(shí)請(qǐng)根據(jù)新昌縣最新的防疫政策提供相關(guān)

證明。

       （1）截至 2022 年 11 月 21 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大

會(huì)，不能親自出席會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人出席并參加表決，代理人

不必是本公司的股東。

       （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

       （3）見證律師及相關(guān)人員。

室。

       二、股東大會(huì)審議事項(xiàng)

                 表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                           備注

提案

                      提案名稱              該列打鉤的欄

編碼

                                         目可以投票

                    非累積投票提案

       上述議案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所

持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

       上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司

于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

       公司將對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。中小投資者

是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人或

者過去十二個(gè)月內(nèi)曾是公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人；（2）單獨(dú)或者與其一

致行動(dòng)人合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東；（3）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人

員。

       三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

       （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定

代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券

賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、

法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

       （2）自然人股東登記：自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶

卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證

券賬戶卡辦理登記。

       （3）異地股東登記：可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股

東參會(huì)登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。傳真或信函請(qǐng)于 2022 年 11 月 25

日 16：00 前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室。

       （1）以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，

出席人身份證和授權(quán)委托書（附件二）必須出示原件；

  （2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前一小時(shí)

到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)；

  （3）不接受電話登記。

  聯(lián)系人：石榮

  郵箱：xcdsh@xinchaipower.com

  電話：0575-86025953

  傳真：0575-86290753

  （1）本次會(huì)議會(huì)期半天。

  （2）出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。

  （3）會(huì)議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系地址：浙江省新昌縣大道西路 888 號(hào)浙江新柴股份有限公司董秘辦。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)

絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  六、附件

  （一）參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  （二）授權(quán)委托書；

  （三）股東參會(huì)登記表。

特此公告。

        浙江新柴股份有限公司

                   董事會(huì)

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

柴投票”。

   （1）填報(bào)表決意見

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   （2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表

達(dá)相同意見。

   在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

      附件二：

                       授權(quán)委托書

      茲委托      （先生/女士）（身份證號(hào)碼：                   ）代表

本人（本公司）參加浙江新柴股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并授

權(quán)其對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)按照以下指示進(jìn)行投票表決，如沒有做出指示，代理人有權(quán)

按照自己的意愿表決。

                         備注            表決意見

                         該列打

提案

               提案名稱      鉤的欄

編碼                                同意    反對(duì)      棄權(quán)

                         目可以

                         投票

       總議案：除累積投票提案外的所

               有提案

             非累積投票提案

       《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議

       案》

      說明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)打“√”，“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選

擇項(xiàng)中都不打“√”或在兩個(gè)選擇項(xiàng)中打“√”視為棄權(quán)。

      委托人姓名或名稱（公章）：

      委托人身份證號(hào)（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

      委托人股東賬戶：

      委托人持股數(shù)量：

      受托人姓名：

      受托人身份證號(hào)：

      委托日期：

      本授權(quán)委托書的有效期限為：      年    月   日至    年   月   日。

      （注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效，單位委托必須加蓋

單位公章。）

  附件三：

                股東參會(huì)登記表

股東名稱

                        法人股東法定

證件號(hào)碼

                         代表人姓名

股東帳號(hào)                      持股數(shù)量

出席會(huì)議人

                        是否委托參會(huì)

 員姓名

                        代理人證件號(hào)

代理人姓名

                            碼

聯(lián)系電話                      電子郵箱

聯(lián)系地址                       郵編

 備注

  附注：

送達(dá)、郵件或傳真方式到公司，并通過電話方式對(duì)所發(fā)信函或傳真與本公司進(jìn)行

確認(rèn)；

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 新柴股份