柳州兩面針股份有限公司

     會(huì)議資料

(相關(guān)資料圖)

   股票簡(jiǎn)稱：兩面針

   股票代碼：600249

                  柳州兩面針股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

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各位股東：

   為了維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保公司股東大會(huì)的會(huì)議秩序和議

事效率，保證大會(huì)順利進(jìn)行，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市

公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，

特制定本須知。

   一、股東參加股東大會(huì)，依法享有公司章程規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利，

并認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大

會(huì)的正常秩序。

   二、股東的發(fā)言主題應(yīng)與本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)有關(guān)，不應(yīng)詢

問尚未披露的重大事項(xiàng)，以確保大會(huì)的議事效率。

   三、根據(jù)《公司章程》

            ，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票方式表決，由律

師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，表決結(jié)果由會(huì)議主

持人宣布。

   四、為確認(rèn)出席大會(huì)的股東或其代理人或其他出席者的出席資

格，請(qǐng)按規(guī)定出示身份證、股票賬戶卡或法人單位證明、授權(quán)委托

書等，供律師和工作人員進(jìn)行驗(yàn)證。

   五、新冠肺炎疫情防控期間，公司建議各位股東通過網(wǎng)絡(luò)投票

方式參會(huì)。確需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，請(qǐng)務(wù)必確保體溫正常、無呼吸道

不適等癥狀，佩戴口罩等防護(hù)用具，并出示行程碼及健康碼綠碼，

柳州市外參會(huì)人員還需提供 48 小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明，請(qǐng)予以配合。

   不符合疫情防控政策要求的股東及股東代理人將無法進(jìn)入本次

會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，但仍可通過網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決。

   六、公司董事會(huì)辦公室具體負(fù)責(zé)大會(huì)的程序安排和會(huì)務(wù)工作，

股東如有任何問題或建議，請(qǐng)與公司董事會(huì)辦公室聯(lián)系，電話：

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一、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 11 月 18 日上午 9:30。

二、 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 18 日

三、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：柳州市東環(huán)大道 282 號(hào)辦公大樓五樓會(huì)議室。

四、 主持人：董事長(zhǎng)林鉆煌

五、 會(huì)議議程

（一） 主持人宣布會(huì)議開始并報(bào)告出席情況；

（二） 宣讀和審議會(huì)議議案：

    年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

（三） 股東交流；

（四） 推舉現(xiàn)場(chǎng)投票計(jì)票人和監(jiān)票人；

（五） 股東投票表決；

（六） 統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票合并表決結(jié)果；

（七） 宣讀本次股東大會(huì)決議；

（八） 見證律師宣讀法律意見書；

（九） 簽署股東大會(huì)決議及會(huì)議記錄；

（十） 主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

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  議案 1

            關(guān)于修訂公司章程的議案

  各位股東：

      根據(jù)《公司法》

            《上市公司章程指引》等有關(guān)規(guī)定，為完善和優(yōu)

  化公司治理結(jié)構(gòu)，公司增設(shè)副董事長(zhǎng)職務(wù)，并擬對(duì)《公司章程》相

  應(yīng)條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

 章節(jié)        修訂前                       修訂后

     第六十七條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)       第六十七條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主

     主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不       持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行

第四章 履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上董事共        職務(wù)時(shí),由副董事長(zhǎng)主持，副董事

股東和股 同推舉的一名董事主持。          長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)

東大會(huì)                       時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一

                          名董事主持。

      第一百〇六條 董事會(huì)由九名董 第一百〇六條 董事會(huì)由九名董事

      事組成，其中獨(dú)立董事三名，設(shè) 組成，其中獨(dú)立董事三名，設(shè)董事

      董事長(zhǎng)一名。董事長(zhǎng)由公司董事 長(zhǎng)一名，可以設(shè)副董事長(zhǎng)一名。

      擔(dān)任，由董事會(huì)以全體董事過半

      數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

      第一百一十一條 董事長(zhǎng)由董事 第一百一十一條 董事長(zhǎng)、副董事

第五章

      會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn) 長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)

董事會(huì)

      生。             選舉產(chǎn)生和罷免。

      第一百一十三條 董事長(zhǎng)不能履      第一百一十三條 公司副董事長(zhǎng)協(xié)

      行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半      助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職

      數(shù)以上董事共同推舉一名董事       務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)

      履行職務(wù)。               履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)

                          或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董

                          事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

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  同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理修訂《公司章程》相關(guān)

工商備案手續(xù)。

  修訂全文詳見公司于 2022 年 10 月 27 日在《中國(guó)證券報(bào)》

                                   《上

海證券報(bào)》

    《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《兩面針公司

章程》

  。

  請(qǐng)各位股東審議。

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                               董事會(huì)

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 議案 2

           關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案

 各位股東：

      根據(jù)《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)

 規(guī)定及實(shí)際情況，公司擬修訂《柳州兩面針股份有限公司股東大會(huì)

 議事規(guī)則》的部分條款。具體修訂內(nèi)容如下：

 章節(jié)           修訂前                     修訂后

     第六十七條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)         第六十七條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)

     主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不         主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不

 第四章 履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上董事共         履行職務(wù)時(shí),由副董事長(zhǎng)主持，

股東和股 同推舉的一名董事主持。            副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不

 東大會(huì)                        履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共

                            同推舉的一名董事主持。

      修訂全文詳見公司于 2022 年 10 月 27 日在《中國(guó)證券報(bào)》

                                       《上

 海證券報(bào)》

     《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《兩面針股東

 大會(huì)議事規(guī)則》。

      請(qǐng)各位股東審議。

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                                   董事會(huì)

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議案 3

       關(guān)于聘請(qǐng)永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

各位股東：

  為確保公司 2022 年度報(bào)告工作的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)擬續(xù)聘

永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)

部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  一、 機(jī)構(gòu)信息

  機(jī)構(gòu)名稱：永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街 1 號(hào) 2 幢 13 層

  業(yè)務(wù)資質(zhì)：會(huì)計(jì)師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，會(huì)計(jì)師

事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書

  歷史沿革：1993 年，經(jīng)國(guó)家審計(jì)署批準(zhǔn)成立了永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)

所，為全國(guó)審計(jì)系統(tǒng)第一家加入國(guó)際會(huì)計(jì)組織的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。1999

年，經(jīng)財(cái)政部和審計(jì)署批準(zhǔn)改制為有限責(zé)任公司。2013 年底，永拓

會(huì)計(jì)師事務(wù)所由有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙。2020 年，通過

了財(cái)政部和證監(jiān)會(huì)雙備案審核，可依法從事證券服務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)，具

有金融相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，具有中央軍委裝備發(fā)展部裝備價(jià)格審價(jià)

第三方服務(wù)資格，具有軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)資質(zhì)等。2002 年起至

今，連續(xù)被中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)評(píng)為全國(guó)百?gòu)?qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。通過

了 ISO9001:2015 國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

  目前，永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有合伙人 104 人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師 367 人，

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注冊(cè)稅務(wù)師 63 人，國(guó)際 IT 審計(jì)師和信息系統(tǒng)審計(jì)師 56 人，81 人取

得國(guó)防科工局頒發(fā)的培訓(xùn)證書。其中有國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師和香港注

冊(cè)會(huì)計(jì)師，多名注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)領(lǐng)軍人才，多名管理合伙人分別擔(dān)任

中注協(xié)理事、地方注協(xié)理事，一些省市的合伙人分別擔(dān)任地方人大、

政協(xié)、工商聯(lián)民主黨派的委員和支委等。

  上年度該事務(wù)所業(yè)務(wù)收入 3.76 億元，擁有的上市公司年度財(cái)務(wù)

報(bào)告審計(jì)業(yè)務(wù)客戶家數(shù)為 34 戶，新三板公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)業(yè)務(wù)

客戶 169 戶。涉及的行業(yè)包括有色金屬、新能源、煤炭開采、交通

運(yùn)輸、通用設(shè)備、儀器儀表、電氣機(jī)械、醫(yī)藥衛(wèi)生、房地產(chǎn)、農(nóng)牧

業(yè)、食品制造、木材加工等。

  永拓所已投保職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，能依法承擔(dān)因執(zhí)業(yè)過失而導(dǎo)致的民

事賠償責(zé)任。

  永拓所不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要

求的情形。永拓所近三年沒有受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措

施。近三年累計(jì)收到證券監(jiān)管部門采取的行政監(jiān)管措施 8 份。

     二、 項(xiàng)目成員信息

  （1）擬任質(zhì)量控制復(fù)核人：

  史春生，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2004 年起從事審計(jì)工作，2015 年專

職從事證券業(yè)務(wù)質(zhì)量控制復(fù)核工作。曾為多家公司提供 IPO 審計(jì)復(fù)核、

上市公司年報(bào)審計(jì)復(fù)核等證券服務(wù)，無兼職，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能

力。

  （2）擬任簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

  史紹禹，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2002 年起從事審計(jì)工作，無兼職，

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有證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)歷，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

  杜鳳利，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008 年起從事審計(jì)工作，無兼職，

有證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)歷，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

  上述擬任質(zhì)量控制復(fù)核人史春生和簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師史紹禹、杜鳳

利不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，

最近三年亦未受到任何刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

  三、 審計(jì)收費(fèi)

  經(jīng)雙方溝通，2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi) 50 萬元，內(nèi)部控制審計(jì)

費(fèi) 28 萬元，合計(jì) 78 萬元，與 2021 年度持平。

  請(qǐng)各位股東審議。

                           柳州兩面針股份有限公司

                                 董事會(huì)

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