貴州紅星發(fā)展股份有限公司

   獨立董事關于公司非公開發(fā)行股份相關關聯(lián)交易事項的

(資料圖片僅供參考)

                事前認可意見

  根據《上市公司治理準則》

             《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《貴州紅星發(fā)展股份有限公司章程》

                           （下稱公司章程）、

《貴州紅星發(fā)展股份有限公司獨立董事制度》等規(guī)定，我們作為貴州紅星發(fā)展股

份有限公司（下稱公司）的獨立董事，本著認真、嚴謹、負責的態(tài)度，基于獨立

判斷的立場，認真審閱了相關文件，在了解相關信息的基礎上，對公司第八屆董

事會第十次會議擬審議本次非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易相關事項，發(fā)表如下事

前認可意見：

  一、關于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易相關事項的事前認可意見

  經審慎核查，公司全體獨立董事就本次非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項發(fā)

表以下事前認可意見：

                      《證券法》

                          《上市公司證券發(fā)行

管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文

件的規(guī)定，募集資金用于收購青島紅蝶新材料有限公司 75%股權、5 萬噸/年動力

電池專用高純硫酸錳項目以及補充流動資金。本次非公開發(fā)行股票有利于公司強

化主業(yè)發(fā)展，進一步降低關聯(lián)交易，提升公司整體競爭力。

（下稱紅星集團）在內的不超過 35 名特定投資者，紅星集團已與公司簽署《附

條件生效的股份認購協(xié)議》。紅星集團持有公司 35.83%的股份，為公司的控股股

東，因此本次非公開發(fā)行股票構成關聯(lián)交易。紅星集團認購公司本次非公開發(fā)行

股份符合《公司法》

        《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》

的規(guī)定，方案公允，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。

同時，本次非公開發(fā)行股票有關議案提交股東大會審議時，關聯(lián)股東也需回避表

決。該等關聯(lián)交易的審議程序需符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

  我們同意將該事項提交公司第八屆董事會第十次會議審議。

  （以下無正文）

      （此頁無正文，為貴州紅星發(fā)展股份有限公司獨立董事簽字頁）

獨立董事：

王保發(fā)           張詠梅        馬敬環(huán)

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標簽： 紅星發(fā)展 關聯(lián)交易 非公開發(fā)行