證券代碼：002653      證券簡稱：海思科    公告編號：2022-083

【資料圖】

          海思科醫(yī)藥集團股份有限公司

      第四屆董事會第四十一次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   海思科醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年

簡稱“會議”

     ）。會議通知于 2022 年 10 月 21 日以傳真方式送達。會

議應出席董事 7 人，以通訊表決方式出席董事 7 人。會議由公司董事

長王俊民先生召集并主持。本次會議的通知、召開以及參與表決董事

人數(shù)均符合有關法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關規(guī)定。全體

董事經(jīng)過審議，以投票表決方式通過了如下決議：

   一、審議通過了《公司 2022 年第三季度報告》

   表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

   詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)等公司指定信息披露媒體上的《公司

   二、審議通過了《關于在上海市設立全資子公司的議案》

   表決結果：7 票同意、0 票棄權、0 票反對。

   同意公司在上海市設立全資子公司上海海思盛諾醫(yī)藥科技有限

公司，注冊資本為 100 萬元，經(jīng)營范圍擬為：醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)藥科技、

生物技術、技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務和技術咨詢。

 上述子公司的名稱、經(jīng)營范圍等信息最終以有關主管機關部門核

準登記的為準。

 三、備查文件

 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

 特此公告。

            海思科醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

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標簽： 董事會決議